修改公司章程—股東會決議書（精選10篇）

　　現如今，越來越多地方需要用到章程，章程是一個黨派組織、社會團體、公司企業為保證其組織活動的正常運行，系統闡明自己的性質、宗旨、任務以及規定成員的條件、權利、義務、紀律及組織結構、活動規則，要求全體成員共同遵守的一種規則性文書。想擬章程卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的修改公司章程—股東會決議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　修改公司章程—股東會決議書 1

　　時間：______年______月______日。

　　地點：______。

　　會議性質：臨時股東會議。

　　會議通知方式：______。

　　股東到會情況：______、______等股東全部到會。

　　會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東______在本公司投資股權______萬元、原股東______在本公司投資股權______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。

　　二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

　　五、股權轉讓后，出讓股權的.股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務）。

　　七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

　　以上決議，全體股東______％通過。

　　全體原股東簽字：

　　______年______月______日

　　修改公司章程—股東會決議書 2

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會，會議由代表_______%表決權的.股東參加，經代表_______%表決權的股東通過，作出如下決議：會議由執行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：

　　一、章程原為：“公司在 工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。 ”現改為：_______。

　　二、章程原為：“公司注冊資本為_______萬元。”現改為：_______萬元。

　　三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。” 現改為：_______。

　　以上事項表決結果：同意_______萬股，占總股數_______%。

　　不同意_______萬股，占總股數_______%。

　　棄權_______萬股，占總股數_______%。

　　全體股簽字蓋章：

　　_______年_______月_______日

　　修改公司章程—股東會決議書 3

　　根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，_______公司于_______年_______月　_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。

　　二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。

　　三、修改公司章程相關條款。

　�。ㄒ韵聼o正文）

　　公司（蓋章）：

　　到會股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　___年___月___日

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　修改公司章程—股東會決議書 4

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權委托書委托______代表其參加會議。經與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會（或者選舉______為公司監事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 5

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》有關規定。

　　時間：

　　地點：

　　原股東成員：

　　出席會議股東： 共代表 %表決權，缺席會議股東：

　　新股東成員：

　　出席會議股東： 共代表 %表決權，缺席會議股東：

　　會議議題：股權轉讓有關事宜

　　經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬元的資本額，即占本公司注冊資本 萬元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會接納。轉讓的具體內容由 、 雙方當事人簽訂股權轉讓協議執行。

　　二、其他股東 、 同意放棄優先購買原股東 在本公司的.股權。

　　三、股權轉讓后，公司新股東會由 組成。確認新的股東出資情況如下：

　　股東姓名（或名稱） 身份證號碼（或注冊號） 出資數額（萬元） 出資方式 出資比例

　　四、股東會決定免去 在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去 經理職務，免去 在公司的監事職務。任命 為公司執行董事及法定代表人，任命 為經理，任命 為公司監事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去 在本公司的秘書職務，任命 為公司秘書。以上人員不屬《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議）

　　六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓后，原股東 在公司中的權利、義務終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

　　七、修改公司章程中的相關條款。

　　全體舊股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

　　全體新股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 6

　　時間：

　　地點：

　　參會人員：

　　主持人：

　　會議性質：臨時股東會議

　　根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的`表決權。所作出決議經公司股東表決權的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：

　　一、通過公司章程。

　　二、同意本公司不設董事會，委派______為公司執行董事兼經理。

　　三、公司執行董事為公司法定代表人。

　　四、同意本公司不設監事會，委派______為公司監事。

　　五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續。

　　股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。

　　股東簽字（蓋章）：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 7

　　為了進一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對______公司的.公司章程進行相應的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。

　　股東會一致通過修改公司章程的決議如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股東會成員（簽字）：

　　______年______月______日

　　修改公司章程—股東會決議書 8

　　根據《公司法》及本公司章程的有關條款規定，本出資人于 年 月 日作出如下決定：

　　1、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__公司章程修正案。

　　2、______修改為______

　　3、______刪除______

　　4、______添加______

　　法人股東(蓋章)：

　　法定代表人簽字：

　　自然人股東簽字：

　　日期： ______年______月______日

　　修改公司章程—股東會決議書 9

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，_______________公司于____年__月__日在公司會議室召開第_次股東會，會議由執行董事___主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定：

　　一、修改公司章程第_章第_條(詳見公司章程修正案)

　　二、___________________變更為：

　　上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法效并核準登記之日生效。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　_____年__月__日

　　_____________公司

　　修改公司章程—股東會決議書 10

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；

　�、垡约肮�司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　�、萜渌麑�公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司注冊資本由_____________元增加至_____________元，實收資本由_____________元增加至_____________元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元，股東______以貨幣形式增資_____________元。

　　增資后，公司注冊資本_____________元、實收資本_____________元。各股東的`出資情況如下：股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實繳_____________元）；股東______持有公司____%的股權（認繳注冊資本_____________元，實繳_____________元）。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

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