修改公司章程—股東會決議書

時間：2023-07-27 11:10:37 麗華公司章程我要投稿

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修改公司章程—股東會決議書（通用15篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟章程有著直接或間接的聯(lián)系，章程作用于組織內(nèi)部，依靠全體成員共同實施。那么你真正懂得怎么寫好章程嗎？下面是小編幫大家整理的修改公司章程—股東會決議書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

修改公司章程—股東會決議書（通用15篇）

　　修改公司章程—股東會決議書 1

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會，會議由代表_______%表決權(quán)的'股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：

　　一、章程原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。 ”現(xiàn)改為：_______。

　　二、章程原為：“公司注冊資本為_______萬元。”現(xiàn)改為：_______萬元。

　　三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。” 現(xiàn)改為：_______。

　　以上事項表決結(jié)果：同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。

　　不同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。

　　棄權(quán)_______萬股，占總股數(shù)_______%。

　　全體股簽字蓋章：

　　_______年_______月_______日

　　修改公司章程—股東會決議書 2

　　時間：______年______月______日。

　　地點：______。

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議。

　　會議通知方式：______。

　　股東到會情況：______、______等股東全部到會。

　　會議由公司法定代表人______召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元（共計______萬元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。

　　二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

　　三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。

　　四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》。

　　五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。

　　六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。

　　七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會解散，由受讓股權(quán)的.股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。

　　以上決議，全體股東______％通過。

　　全體原股東簽字：

　　______年______月______日

　　修改公司章程—股東會決議書 3

　　時間：

　　地點：

　　參會人員：

　　主持人：

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的`表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項如下：

　　一、通過公司章程。

　　二、同意本公司不設(shè)董事會，委派______為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會，委派______為公司監(jiān)事。

　　五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

　　股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過。

　　股東簽字（蓋章）：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 4

　　會議時間：

　　會議地址：

　　會議性質(zhì)：臨時會議

　　本次會議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會參加會議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議。經(jīng)與會股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：

　　一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。

　　二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。

　　三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。

　　股東簽字、蓋章：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 5

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________％的.股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　___年___月___日

　　股東：_____________

　　___年___月___日

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　修改公司章程—股東會決議書 6

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程規(guī)定，_______公司于_______年_______月　_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應(yīng)到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權(quán)，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉(zhuǎn)讓給_______。

　　二、股東_______轉(zhuǎn)讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。

　　三、修改公司章程相關(guān)條款。

　　公司（蓋章）：

　　到會股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　___年___月___日

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　修改公司章程—股東會決議書 7

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。

　　時間：

　　地點：

　　原股東成員：

　　出席會議股東：共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：

　　新股東成員：

　　出席會議股東：共代表 %表決權(quán)，缺席會議股東：

　　會議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

　　經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的 %股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

　　二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。

　　三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下：

　　股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例

　　四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）

　　六、公司的`資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

　　七、修改公司章程中的相關(guān)條款。

　　全體舊股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

　　全體新股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

　　修改公司章程—股東會決議書 8

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權(quán)質(zhì)押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當(dāng)有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權(quán)質(zhì)押給_____________有限公司，股權(quán)質(zhì)押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的'公司_____________%股權(quán)，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。股權(quán)質(zhì)押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)的代表人來代表公司全權(quán)辦理，不必另行經(jīng)股東會確認(rèn)。

　　四、股東會授權(quán)_____________代表公司全權(quán)辦理該借款與股權(quán)質(zhì)押事宜，其所簽署的股權(quán)質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》的組成部分。

　　_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權(quán)出質(zhì)人：_________________

　　_______年_______月_______日

　　修改公司章程—股東會決議書 9

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司股東_______________于_______________年_____月_____日在__________作出如下決定：_________________

　　一、給予_______________的.原因，同意注銷_______________有限公司。

　　二、同意清算組出具的清算報告，并由清算組向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記。

　　股東簽章（自然人股東簽字、法人股東簽蓋章）：_________________

　　公司蓋章

　　__________年__________月__________日

　　修改公司章程—股東會決議書 10

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年___月___日召開了公司股東會，會議由代表___%表決權(quán)的.股東參加，經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：

　　一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_________公司。 ”現(xiàn)改為：________________________。

　　二、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為萬元。”現(xiàn)改為：____________萬元。

　　三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是____________”。現(xiàn)改為：_____________________。

　　______公司股東會決議

　　──關(guān)于同意、修改公司章程的決定

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于___年___月___日召開了公司股東會，會議由代表___%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：

　　1、同意……

　　2、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“______公司章程修正案”或見“___年___月___日修改后的公司新章程”。

　　______公司股東會

　　法人（含其他組織）股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

　　日期：_____年_____月_____日

　　修改公司章程—股東會決議書 11

　　時間：________年____月____日

　　地點：______

　　股東參加人員：______

　　主持人：______

　　記錄人：______

　　應(yīng)到會股東____人，實際到會股東____人，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

　　一、同意變更公司住所，住所變更前內(nèi)容：廣州市白云區(qū)白云大道北路1400號9005房____，住所變更后內(nèi)容：廣州市白云區(qū)同泰路85號峻銘商務(wù)大廈1001室

　　二、啟用新的公司章程，舊的公司章程作廢。

　　全體股東簽字蓋章：

　　廣州投資咨詢有限公司

　　__________年____月____日

　　修改公司章程—股東會決議書 12

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，______公司于________年____月____日在公司會議室召開第__次股東會，會議由執(zhí)行董事______主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定：

　　一、修改公司章程第__章第__條（詳見公司章程修正案）

　　二、______變更為：

　　上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法效并核準(zhǔn)登記之日生效。

　　______年____月____日

　　______公司

　　修改公司章程—股東會決議書 13

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，____公司于____年________月________日在公司會議室召開第____次股東會，會議由執(zhí)行董事主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定：

　　一、修改公司章程第____章第____條(詳見公司章程修正案)

　　二、變更為：___________

　　上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法效并核準(zhǔn)登記之日生效。

　　全體股東簽字(蓋章)：__________

　　____年________月________日

　　____公司

　　修改公司章程—股東會決議書 14

　　時間：____年__月__日

　　地點：______公司會議室

　　______公司(以下簡稱公司)股東于____年___月___日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于____年__月__日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由______主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。

　　會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　____年__月__日