修改公司章程—股東會決議書

時間：2023-01-30 12:31:20 章程我要投稿

修改公司章程—股東會決議書8篇

　　在現在社會，章程起到的作用越來越大，章程是組織或團體的基本綱領和行動準則，在一定時期內穩(wěn)定地發(fā)揮其作用。那么章程怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的修改公司章程—股東會決議書，僅供參考，大家一起來看看吧。

修改公司章程—股東會決議書8篇

修改公司章程—股東會決議書1

　　_____________(下稱公司)于_______年_______月_______日召開公司股東會會議。會議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質押一事，作出如下決議：

　　一、公司股東會同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質押給_____________有限公司，股權質押總金額人民幣_____________萬元整。該借款的期限、價格等具體條款詳見公司與_____________有限公司簽訂的《》。

　　二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬元整提供股權質押擔保。股權質押的具體條款詳見與_____________有限公司簽訂的'《股權質押合同》。

　　三、在上述股東會決議的范圍內，由股東會授權的代表人來代表公司全權辦理，不必另行經股東會確認。

　　四、股東會授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質押事宜，其所簽署的股權質押有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質押合同》的組成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股東簽字：_________________

　　申請人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股權出質人：_________________

　　_______年_______月_______日

修改公司章程—股東會決議書2

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的.股權中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬元，實繳_____________萬元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　___年___月___日

　　股東：_____________

　　___年___月___日

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

修改公司章程—股東會決議書3

　　時間：

　　地點：

　　參會人員：

　　主持人：

　　會議性質：臨時股東會議

　　根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司于______年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的`表決權。所作出決議經公司股東表決權的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。決議事項如下：

　　一、通過公司章程。

　　二、同意本公司不設董事會，委派______為公司執(zhí)行董事兼經理。

　　三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　四、同意本公司不設監(jiān)事會，委派______為公司監(jiān)事。

　　五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。

　　股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。

　　股東簽字（蓋章）：

　　___年___月___日

修改公司章程—股東會決議書4

　　根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規(guī)定，_______公司于_______年_______月　_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。

　　二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。

　　三、修改公司章程相關條款。

　　（以下無正文）

　　公司（蓋章）：

　　到會股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　___年___月___日

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

修改公司章程—股東會決議書5

　　本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區(qū)商事登記條例》《珠海經濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關規(guī)定。

　　時間：

　　地點：

　　原股東成員：、、

　　出席會議股東：、、共代表 %表決權，缺席會議股東：

　　新股東成員：、、

　　出席會議股東：、、共代表 %表決權，缺席會議股東：

　　會議議題：股權轉讓有關事宜

　　經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

　　一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的 %股權出讓給新股東，獲股東會接納。轉讓的具體內容由、雙方當事人簽訂股權轉讓協(xié)議執(zhí)行。

　　二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權。

　　三、股權轉讓后，公司新股東會由、、組成。確認新的股東出資情況如下：

　　股東姓名（或名稱）身份證號碼（或注冊號）出資數額（萬元）出資方式出資比例

　　四、股東會決定免去在本公司的.執(zhí)行董事及法定代表人職務，免去經理職務，免去在公司的監(jiān)事職務。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經理，任命為公司監(jiān)事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

　　五、免去在本公司的秘書職務，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經濟特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）

　　六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產承擔。轉讓后，原股東在公司中的權利、義務終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

　　七、修改公司章程中的相關條款。

　　全體舊股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

　　全體新股東簽字（或蓋章）：

　　___年___月___日

修改公司章程—股東會決議書6

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會，會議由代表_______%表決權的股東參加，經代表_______%表決權的股東通過，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的'部分內容作出修改，具體條款如下：

　　一、章程原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。 ”現改為：_______。

　　二、章程原為：“公司注冊資本為_______萬元。”現改為：_______萬元。

　　三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。” 現改為：_______。

　　以上事項表決結果：同意_______萬股，占總股數_______%。

　　不同意_______萬股，占總股數_______%。

　　棄權_______萬股，占總股數_______%。

　　全體股簽字蓋章：

　　_______年_______月_______日