公司股東會決議書

時間：2024-09-18 08:30:02 夏仙好文我要投稿

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公司股東會決議書（通用15篇）

　　決議書是一種正式的文件，用于記錄組織、機構或會議對某一重要事項經過討論后所做出的決定或結論。以下是小編整理的公司股東會決議書，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀！

公司股東會決議書（通用15篇）

　　公司股東會決議書 1

　　股東會決議主持人:_____

　　出席會議股東：_____

　　根據《公司法》及公司章程，有限公司于______年_____月_____日以(書面等)形式通知了公司全體股東在______年_____月_____日召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權;未出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的`表決權。所作出決議經公司股東表決權的_____%通過,棄權或反對的占股東表決權的_____%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：_____

　　_____為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東：(簽名或蓋章)

　　20__年__月__日

　　公司股東會決議書 2

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市___公司首次股東會會議于__年__月__在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開__日以前以__方式通知全體股東，應到會股東__人，實際到會股東__人，占總股數__%。會議由出資最多的`股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市______公司章程》。

　　二、選舉___為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任___為公司經理。

　　四、選舉___為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市______公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　__年__月__日

　　公司股東會決議書 3

　　出席會議股東：______________、_______________、__________

　　出席本次會議的股東共_____名，代表_______%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的______%通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的.有關規定，本次會議所議下列事項經公司股東表決通過：

　　一、因為________________（請參照公司法第一百八十一條），本公司決定解散，清算完畢后注銷本公司。

　　二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔任清算組負責人，清算組將嚴格履行公司法規定的職責，清算組負責通知債權人、辦理公告及清理債權債務并按規定注銷登記申請。

　　三、清算組成立之日起___日內向工商登記機關辦理備案登記。

　　股東簽名（或蓋章）：______________、_______________、__________

　　____________________有限公司（蓋章）

　　_____________年_____月_____日

　　公司股東會決議書 4

　　根據《公司法》有關規定，_____有限公司股東于20__年9月19日在公司住所召開了股東會。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"____有限公司章程"。

　　二、選舉___為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉___為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事___為公司法定代表人。

股東簽署

　　__年_月_日

　　公司股東會決議書 5

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　會議性質：_________________

　　會議通知情況及到會股東情況：_________________本次會議已于_____________年_____月_____日，由__________以書面形式通知到每位公司股東，到會股東__________、__________，應到股東兩名，實際到會兩名。

　　會議主持人：_________________(擬任執行董事、法定代表人)

　　會議決議：_________________(表決事項)：_________________

　　1、由__________、__________名股東成立__________有限公司。

　　2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉__________擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：_________________

　　3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉__________擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：_________________

　　5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的`規定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委托__________代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委托__________辦理有關工商注冊登記手續。

　　會議表決情況：_________________全體股東__________、__________，__________、__________均表決同意，不同意的無，棄權的無。

　　股東簽名：_________________

　　_________年_____月_____日

　　公司股東會決議書 6

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在__________會議室召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的'表決權，所作出決議經公司股東表決權的______%通過，決議事項如下：

　　1、同意變更公司經營范圍為：__________________

　　2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　_______________有限公司

　　________年________月________日

　　公司股東會決議書 7

　　時間：______年_____月_____日

　　地點：本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　會議通知方式：在會議召開15日前已書面通知全體股東股東到會情況：、共計兩個股東全部到會;會議由公司法定代表人召集并主持，會議決議如下：

　　一、同意原股東在本公司投資股權1200萬元、原股東在本公司投資股權800萬元(兩個股東共計20__萬元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北__有限公司;

　　二、同意河北__有限公司出資成為公司新股東;

　　三、同意股權轉讓后，本公司股東由河北__有限公司獨家出資;

　　四、同意股權轉讓后，本公司的公司類型變更為：有限公司《法人獨資》;

　　五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務全部免除。

　　六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的債權債務)。

　　七、股權轉讓后，原股東會解散，由受讓股權的.股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關事宜。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體原股東簽字：

　　______年_____月_____日

　　公司股東會決議書 8

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權。

　　會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的.，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　_____年_____月_____日

　　公司股東會決議書 9

　　時間：

　　地點：

　　參會股東：

　　因本公司向____銀行申請借款____萬元，期限__年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：

　　(一)同意本公司向____銀行申請借款____萬元，期限__年，借款用途為。

　　(如是其他類型的'授信業務，則作相應修改)

　　(二)同意本公司委托提供擔保，擔保期限為__年。

　　(三)同意股東以及本公司向提供以下反擔保：

　　1、本公司用____向提供抵押(質押)反擔保。

　　3、同意以本公司__%的股權向提供質押反擔保。

　　本公司股東____名，出席會議股東____名，表決同意股東____名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的____%。

　　本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自愿，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。

　　表決股東簽章：

　　____公司：(公章)

　　______年_____月_____日

　　公司股東會決議書 10

　　有限公司股東會決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時股東會，根據和規定，本次股東會已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。

　　會議應到____人，實到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議，占公司全部表決權的____%。

　　本次股東到會人員符合公司法規定，合法有效。

　　會議由______主持，會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：

　　1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的`_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元，實繳______萬元，占注冊資本的____%。

　　原股東__________、_________放棄優先購買權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。

　　股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例

　　2、公司股權轉讓后，成立新的股東會，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經理職務，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經理;免去_________監事職務，選舉_________擔任監事職務。

　　3、公司住所不變。

　　4、經營范圍不變。

　　5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無反對及棄權情況。

　　6、同時修改公司章程相應條款，通過了公司修改后的《公司章程》。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　原股東簽字：______________、_______________

　　現股東簽字：______________、

　　_______________________年____月____日

　　公司股東會決議書 11

　　召開股東會會議，應當于會議召開__日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的'股東應當在會議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊資本的決議；

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經理，委派擔任有限公司的首屆監事。

　　二、決定公司法定代表人由執行董事擔任。

　　三、通過公司章程。

　　股東（簽字）：

　　________年____月____日

　　公司股東會決議書 12

　　會議時間：______________年__________月__________日__________時

　　會議地點：________________

　　應出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　實際出席會議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　缺席股東：_________________無

　　會議記錄人員：_________________

　　根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應出席會議股東關于本次股東會的召開時間、地點、期限及設立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持，實際到會股東持有公司全部表決權的100%通過以下決議事項：

　　一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司

　　二、分公司經營范圍為：_____________

　　三、分公司經營場所地點：_____________

　　四、聘用__________為分公司負責人。

　　股東簽字(蓋章)：_________________

　　_____________年__________月__________日