酒廠自查報告

　　隨著社會一步步向前發展，報告與我們愈發關系密切，寫報告的時候要注意內容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的酒廠自查報告，歡迎大家分享。

酒廠自查報告1

　　為深入貫徹落實省政府及市政府及開發區管委會安全生產工作會議精神，進一步加大隱患排查力度，及時消除事故隱患，確保實現全年安全生產奮斗目標，結合公司實際，經領導會議研究，特制定本公司安全生產自查自糾方案如下：

　　一、活動目的

　　牢固樹立〝生命至上。科學發展。安全發展〞理念，緊緊圍本公司安全奮斗目標，通過深入開展自查自糾活動，及時消除潛在隱患，實現安全總體目標。

　　二、自查自糾時間。方式

　　自xxxxxx年2月xx日起，公司負責人。安全員對本部門作業場所，全面進行自查自糾。

　　三、組織領導

　　公司成立自查自糾領導小組：

　　組長：馬xx

　　副組長：沈xx李xx

　　成員：安全員及班組安全員

　　四、自查自糾活動方案

　　1、對各崗位火災自查自糾

　　（1）對本作業場所。重點防火部位加強防火措施，確保工作地點防火部位防火安全，避免發生火災。爆炸事故。

　　（2）做好對消防應急照明燈。消火栓。疏散指示標志。滅火器。消防柜。消防標牌等消防設施的檢查。保養。維護工作，對于故意損壞消防設施進行嚴肅處理。

　　（3）對人員的辦公及休息場所加強防火，對使用大功率電器進行嚴查，查處一起處理一起，從而徹底杜絕安全隱患。

　　（4）對人員消防器使用。火災自救。火災報警。消防標牌等知識進行抽查提問。

　　二、對崗位職業病危害自查自糾

　　（1）建立職業病危害預防制度，防止職業病人員員危害，保護工人健康。

　　（2）針對糧食粉碎車間粉塵。白酒車間氣味等特點，對職業病的勞保用品發放進行核實。對員工佩戴情況，長期進行不定時抽查。發現不佩戴的員工進行嚴肅處理。

　　（3）加強員工對本崗位職業病的認識。預防，從源頭上杜絕職業病，真正做到健康安全生產。

　　三、對崗位特種設備。特種作業自查自糾

　　（1）讓員工了解本車間特種設備有哪些，以及安全注意事項，從根本上杜絕危險發生。

　　（2）對特種設備的特種工作業人員必須持證上崗。

　　（3）分析。崗位在高危作業。狹小空間作業。焊接作業。電力作業等特種作業方面存在哪些安全隱患。結合隱患進行專業知識培訓。

　　四、針對部門。崗位其他安全隱患自查自糾

　　全體員工要提高安全意識和安全技能，自覺遵守安全生產的.有關規定，按照〝安全第一，預防為主〞的方針，作為此次安全生產自查的一部分，各部門。要結合自查。自糾方案認真組織員工進行自查自糾，對安全生產的深遠意義。有關安全規章制度。生產事故案例以及違反規范操作造成的嚴重后果做深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握本崗位安全生產規程和潛在隱患及避險措施，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全。查隱患。防事故的良好風氣。

酒廠自查報告2

＊＊＊＊質量監督局：

　　我公司在＊＊＊＊質量監督局的指導下，由總經理帶領生產部門負責人，對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況匯報如下：

　　一、公司的`各類資質、資格證書與企業的實際生產情況保持一致，并且合法、有效。

　　二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。我公司所用到的主要原料為＊＊＊＊等，均通過正規渠道，從取得生產許可證的廠家購進，并附有營業執照、第三方檢測報告、產品合格證或出廠檢驗報告單；原料進廠后，我公司有進行自檢，自檢合格后方投入生產。 三、嚴格執行生產過程控制制度。對生產環境、生產設備、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點，嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。

　　四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗，并如實填寫檢驗數據、檢驗報告。

　　五、公司因沒有發生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施的情況。

　　經過此次自查，我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。

　　＊＊＊＊有限公司

　　＊＊年＊＊月＊＊日

酒廠自查報告3

　　為深入貫徹落實省政府及市政府及開發區管委會安全生產工作會議精神，進一步加大隱患排查力度，及時消除事故隱患，確保實現全年安全生產奮斗目標，結合公司實際，經領導會議研究，特制定本公司安全生產自查自糾方案如下：

　　一、活動目的

　　牢固樹立“生命至上、科學發展、安全發展”理念，緊緊圍本公司安全奮斗目標，通過深入開展自查自糾活動，及時消除潛在隱患，實現安全總體目標。

　　二、自查自糾時間、方式

　　自20xx年2月10日起，公司負責人、安全員對本部門作業場所，全面進行自查自糾。

　　三、組織領導

　　公司成立自查自糾領導小組：

　　組 長：馬x

　　副組長：沈xx 李xx

　　成 員：安全員及班組安全員

　　四、自查自糾活動方案

　　1、對各崗位火災自查自糾

　　（1）對本作業場所、重點防火部位加強防火措施，確保工作地點防火部位防火安全，避免發生火災、爆炸事故。

　　（２）做好對消防應急照明燈、消火栓、疏散指示標志、滅火器、消防柜、消防標牌等消防設施的檢查、保養、維護工作，對于故意損壞消防設施進行嚴肅處理。

　　（３）對人員的辦公及休息場所加強防火，對使用大功率電器進行嚴查，查處一起處理一起，從而徹底杜絕安全隱患。

　　（４）對人員消防器使用、火災自救、火災報警、消防標牌等知識進行抽查提問。

　　二、對崗位職業病危害自查自糾

　　（1）建立職業病危害預防制度，防止職業病人員員危害，保護工人健康。

　　（2）針對糧食粉碎車間粉塵、白酒車間氣味等特點，對職業病的勞保用品發放進行核實。對員工佩戴情況，長期進行不定時抽查。發現不佩戴的員工進行嚴肅處理。

　　（3）加強員工對本崗位職業病的認識、預防，從源頭上杜絕職業病，真正做到健康安全生產。

　　三、對崗位特種設備、特種作業自查自糾

　　（1）讓員工了解本車間特種設備有哪些，以及安全注意事項，

　　從根本上杜絕危險發生。

　　（2）對特種設備的特種工作業人員必須持證上崗。

　　（3）分析、崗位在高危作業、狹小空間作業、焊接作業、電力作業等特種作業方面存在哪些安全隱患。結合隱患進行專業知識培訓。

　　四、針對部門、崗位其他安全隱患自查自糾

　　全體員工要提高安全意識和安全技能，自覺遵守安全生產的有關規定，按照“安全第一，預防為主”的方針，作為此次安全生產自查的`一部分，各部門、要結合自查、自糾方案認真組織員工進行自查自糾，對安全生產的深遠意義、有關安全規章制度、生產事故案例以及違反規范操作造成的嚴重后果做深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握本崗位安全生產規程和潛在隱患及避險措施，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。

　　山東孔子酒業有限公司

　　20xx年2月1日

酒廠自查報告4

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[20xx]28號)、《關于20xx年上市公司治理相關工作的通知》(上市部4函[20xx]088號)、深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》(深證上[20xx]39號)和中國證監會江蘇監管局《關于開展公司治理專項活動的通知》(蘇證監公司字[20xx]417號)的要求，江蘇洋河酒廠股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)本著實事求是、求真務實的原則，嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規，以及《公司章程》、《董事會議事規則》等內部規章制度進行了認真的自查，現將自查情況與整改計劃匯報如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。公司董事會已設立審計委員會、提名委員會、戰略委員會和薪酬與考核委員會。在今后的工作中，需要進一步發揮獨立董事以及董事會專門委員會在公司戰略規劃、人員選聘、績效考核、加強內控等方面的作用。

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善。公司現已制定了《募集資金管理辦法》、《內部審計制度》、《內幕信息知情人備案管理制度》、《風險投資管理制度》、《信息披露管理制度》和《投資者關系管理制度》等內部管理制度。在今后的工作中，公司將不斷完善、更新各項制度，并確保上述制度能夠切實有效地執行。

　　3、進一步加強公司高層人員學習培訓，增強規范運作意識。公司已對董事、監事、高級管理人員進行了必要的培訓，今后將繼續持續不斷的對上述人員進行公司治理與信息披露方面的培訓，增強規范運作意識。

　　4、持續加強投資者關系管理工作。目前公司已建立電話、投資者關系專用郵箱、投資者關系網絡互動平臺、網絡業績說明會及接待投資者來訪等多種溝通渠道。公司正在探索改進公司投資者關系管理工作方法，將采取多種形式主動積極地與廣大投資者進行溝通和交流。

　　二、公司治理概況

　　公司上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立現代企業制度，規范公司運作。公司目前已基本建立了較為規范的股東大會、董事會、監事會制度，公司治理基本符合相關法律法規和規范性文件的要求。

　　5 1、關于股東與股東大會：公司能夠根據《上市公司股東大會規則》的要求及公司制定的《股東大會議事規則》召集、召開股東大會。能夠確保所有股東享有平等地位，充分行使自己的權利。在實施選舉董事時采取累積投票制，讓中小投資者充分行使自己的權利。

　　2、關于控股股東與上市公司的關系：公司控股股東為江蘇洋河集團有限公司。該公司行使出資人的權利時，沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動。公司具有獨立的業務、經營能力和完備的運營體系，業務、人員、資產、機構、財務獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。

　　3、關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉董事，聘請獨立董事。公司目前董事會成員12人，其中獨立董事4人，公司董事會人數和人員構成符合法律、法規的要求。公司全體董事能夠按照《董事會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》等規范的相關要求認真履行董事誠實守信、勤勉盡責的義務，出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，學習有關法律法規。

　　4、關于監事和監事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定的選聘程序選舉監事。公司監事會由5名監事組成，其中2名為職工代表監事，監事人數和人員構成符合法律、法規的要求。公司全體監事能夠按照《監事會議事規則》等的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、董事和經理的履職情況等進行有效監督并發表獨立意見，維護公司及股東的合法權益。

　　5、關于績效評價與激勵約束機制：公司已基本建立了高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪與年終績效考核相結合的薪酬制度。

　　6、關于利益相關者：公司能夠充分尊重和維護利益相關者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康的發展。

　　7、關于信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規及公司《信息披露管理制度》的要求，真實、準確、完整、及時地披露信息，確保所有股東有平等的機會獲得信息。公司注重與投資者溝通交流，開通了投資者電話專線、專用電子信箱，認真接受各種咨詢。公司還通過網上業績說明會、投資者關系互動平臺、接待投資者來訪等方式，加強與投資者的溝通。本公司指定董事會秘書負責信息6披露工作，公司證券部在董事會秘書領導下開展相關工作。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。

　　根據證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的精神，公司于上市前就聘請了四位獨立董事，并于20xx年3月13日召開的第二屆董事會第四次會議上審議通過了關于同意董事會下設戰略、審計、提名和薪酬與考核四個專門委員會的議案。各專門委員會大部分由公司獨立董事擔任主任委員，并制定了相關實施細則。

　　但是，由于公司對于董事會各專門委員會在公司治理方面的經驗不足，并且，上市至今，先后有2名董事因為工作調動和公司經營戰略的需要辭去董事職務，新選舉的3名董事尚未補選進入相應專門委員會，各專門委員會的作用未能有效發揮，專門委員會日常工作的有效開展還有待提高。日后，公司將更加注重發揮專門委員會在公司戰略、人員選聘、績效考核、加強內部控制等方面的積極作用，提高公司科學管理能力。

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善，提高全體員工的合規意識。

　　完善的公司內部管理制度是公司規范運作、降低運營風險的重要條件。結合公司的自身特點和實際管理需要，公司制定了貫穿于生產經營各層面、各環節的`內部制度體系。但由于國家適時對部分法律法規及其他規范性文件的制定、修改及廢止，公司的部分制度相對不適應最新的規定，在具體實施過程中存在公司制度不能執行的現象。為此，公司一方面將適時根據新的法律規定對公司內部管理制度進行修訂，另一方面，將通過員工的培訓工作，全面提升員工素質，使其對上市公司規范運作有更清晰的認識。

　　3、進一步加強公司高層人員學習培訓，增強規范運作意識。

　　公司非常重視對于董事、監事、高級管理人員在公司規范治理與信息披露方面的培訓。隨著國內證券市場不斷發展完善，監管部門頒布了較多的關于規范運作的法規、規則和指引等文件，對上市公司高層人員的持續學習也提出了更高的7要求。因此，公司需進一步開展對董事、監事、高級管理人員及相關人員持續培訓工作，尤其是董事、監事、高級管理人員股份變動及其管理方面的工作。加強與監管部門的溝通，將強化學習作為搞好公司治理的前提和基本要求，以提高公司治理的自覺性。

　　4、持續加強投資關系管理工作。

　　加強投資者關系管理不僅是公司的內在要求，同時也是一項長期戰略性任務，目前公司正逐步探索改進公司的投資者關系管理工作方法，將采取多種形式主動積極地與廣大投資者進行溝通和交流，把公司的發展戰略、治理結構、競爭優勢以及公司的生產經營狀況等信息及時地傳遞給資本市場，實現良性互動。

　　四、整改措施和整改時間及責任人

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。

　　整改措施：

　　公司將新選舉的3名董事盡快補選入相關的董事會各專門委員會。在公司經營管理過程中，更加重視董事會專門委員會的職能，對觸及專門委員會職責范圍的事項，提交專門委員會進行專題審議。由各專門委員會針對公司中長期發展戰略規劃的制定、高級管理人員的選聘和解聘、審計機構的聘任、人才激勵機制的建立等一些特別事項，進行專項討論和研究調查，形成書面報告或提出有關意見和建議提交董事會，提高董事會科學決策、科學管理能力，更充分地發揮董事會專門委員會在公司經營管理中的作用。

　　整改時間：20xx年12月31日之前落實，并在今后的日常工作中持續進行整改責任人：公司董事長、董事會秘書

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善，提高全體員工的防范風險意識。

　　整改措施：

　　公司將根據最新頒布的法律法規及監管部門的相關規定，認真核對公司現有內部管理制度的缺陷，對尚待完善的制度進行必要的修改。同時，通過員工培訓，提高員工的風險防范意識。

　　整改時間：20xx年12月31日前完成內部管理制度的修訂和補充，并在以8后的工作中不斷加以完善

　　整改責任人：公司董事長、董事會秘書

　　3、進一步加強相關人員學習培訓，增強規范運作意識。

　　整改措施：

　　公司將加強董事、監事、高級管理人員對新修訂的各項法規文件的學習與掌握，做好持續培訓工作和誠信建設工作。由公司證券部負責收集整理最新的法律法規、監管信息，保證公司董事、監事、高級管理人員對政策環境的及時了解和深入貫徹。

　　整改時間：持續進行

　　整改責任人：董事會秘書

　　4、持續加強投資關系管理工作。

　　整改措施：

　　公司將總結上市以來，投資者關系管理工作的經驗和不足并結合公司實際，通過電話、投資者關系專用郵箱、投資者關系網絡互動平臺、網絡業績說明會及接待投資者來訪等多種渠道傾聽投資者對公司的建議和批評。通過主動的、充分的信息披露與投資者進行良性互動，提高投資者對公司的關注度和認知度。此外，公司將加強對公司投資者關系管理工作人員的培訓，努力培養和提高投資者關系管理方面的人員素質、能力，進一步做好投資者關系管理工作。

　　整改時間：持續推進

　　整改責任人：公司董事會秘書

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司自上市以來，一直致力于公司經營運作的規范管理和制度建設，經過多年的工作積累，公司現在已擁有一套適合自身實際情況和白酒行業特性的操作、管理決策流程和企業管控制度，在不斷完善內功的同時，力圖憑借高效的管理和決策，不斷為投資者帶來高成長回報。公司與雙溝酒業的強強聯合，使企業規模隨之急速擴張，公司正在積極探索集團化管控約束機制。

　　為穩定人才隊伍、高級管理人員，公司正不斷改進薪酬與績效目標考核制度，以有效的獎懲，吸引人才、留住人才;聘請專業的管理咨詢公司對公司現有組織機構、崗位設置和職責、流程控制制度等進行全面疏理和改進，提升公司經營效9率、員工滿意度;經常聘請專家、學者對公司員工進行講課、培訓、作業指導等，提升員工素質和職業發展道路;通過加強和完善企業文化建設，豐富企業內涵，增強團隊穩定性和協作能力，增強員工的企業歸屬感，提升企業品牌競爭力和整體形象。

酒廠自查報告5

　　一、 衛生管理方面

　　1.操作人員的健康證已經全部齊全。

　　2.洗手更衣室設施完備。

　　3.人員進入車間必須經過洗手、更衣，穿戴規定的工作服、工作帽和工作鞋。

　　4.車間每天進行打掃、清理，基本不存在衛生死角；車間內的防蟲、防鼠、防蠅設施完備；環境衛生的考核制度能有效實施，基本上做到一月一考核。

　　二、原材料采購管理方面

　　1.采購前做必須好原材料采購計劃。

　　2.從正規的'途徑進行采購，并要求賣家提供齊全的原材料采購驗證資料，索要相關的證件復印件。

　　3.原材料倉庫做好“三防”措施，并且離地離墻離頂存放。

　　4.做好倉庫管理制度：人員出入倉庫必須做好相關手續；經常對原材料進行檢查，確保原材料沒有過期變質。

　　三、食品添加劑采購管理方面

　　1.搜集《食品添加劑使用標準》文體（GB2760-20xx），并組織相關人員進行學習。

　　2.建立食品添加劑崗位責任制度，明確第一責任人和直接責任人，并簽訂相關責任書。

　　3.對食品添加劑實行專人、專柜管理。對食品添加劑的出入庫及每次的使用劑量都進行登記記錄。

　　四、過程管理方面

　　1.搜集現行有效的產品標準。

　　2.生產過程中，對關鍵控制點、配料等進行記錄；并對整個生產過程進行巡檢，發現問題及時進行處理。

　　五、出廠檢驗方面

　　1. 每年對出廠檢驗人員資格進行認定。

　　2.對每一批產品都進行抽樣出廠檢驗。

　　3.每年對檢驗儀器進行定期計量檢定；并對試劑進行檢查，保證在有效期內。

　　六、產品銷售及售后服務方面

　　1.成品庫做好“三防”工作，產品一律離地離墻離頂存放。

　　2.產品出入庫均需做出入庫記錄；并做好完整的銷售記錄。

　　3.做好產品售后服務，對不合格、過期變質產品做好收回處理。 總體來說，我廠通過排查未發現明顯隱患，我們也深刻意識到安全生產的重要性，為保障產品質量安全，我們將定期對以上方面進行自查，以完善五個規范、健全四個記錄，落實三類人員為目的，保證產品質量安全。

　　東陽市酒廠

　　20xx年10月3日

酒廠自查報告6

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實。準確和完整，不存在虛假記載。誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[xx]28號）。《關于xx年上市公司治理相關工作的通知》（上市部函[xx]xx8號）。深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（深證上[xx]39號）和中國證監會江蘇監管局《關于開展公司治理專項活動的通知》（蘇證監公司字[xx]4xx號）的要求，xxxx酒廠股份有限公司（以下簡稱〝公司〞或〝本公司〞）本著實事求是。求真務實的原則，嚴格對照《公司法》。《證券法》等有關法律。行政法規，以及《公司章程》。《董事會議事規則》等內部規章制度進行了認真的自查，現將自查情況與整改計劃匯報如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。公司董事會已設立審計委員會。提名委員會。戰略委員會和薪酬與考核委員會。在今后的工作中，需要進一步發揮獨立董事以及董事會專門委員會在公司戰略規劃。人員選聘。績效考核。加強內控等方面的作用。

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善。公司現已制定了《募集資金管理辦法》。《內部審計制度》。《內幕信息知情人備案管理制度》。《風險投資管理制度》。《信息披露管理制度》和《投資者關系管理制度》等內部管理制度。在今后的工作中，公司將不斷完善。更新各項制度，并確保上述制度能夠切實有效地執行。

　　3、進一步加強公司高層人員學習培訓，增強規范運作意識。公司已對董事。監事。高級管理人員進行了必要的培訓，今后將繼續持續不斷的對上述人員進行公司治理與信息披露方面的培訓，增強規范運作意識。

　　4、持續加強投資者關系管理工作。目前公司已建立電話。投資者關系專用郵箱。投資者關系網絡互動平臺。網絡業績說明會及接待投資者來訪等多種溝通渠道。公司正在探索改進公司投資者關系管理工作方法，將采取多種形式主動積極地與廣大投資者進行溝通和交流。

　　二、公司治理概況

　　公司上市以來，嚴格按照《公司法》。《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立現代企業制度，規范公司運作。公司目前已基本建立了較為規范的股東大會。董事會。監事會制度，公司治理基本符合相關法律法規和規范性文件的要求。

　　1、關于股東與股東大會：公司能夠根據《上市公司股東大會規則》的要求及公司制定的《股東大會議事規則》召集。召開股東大會。能夠確保所有股東享有平等地位，充分行使自己的權利。在實施選舉董事時采取累積投票制，讓中小投資者充分行使自己的權利。

　　2、關于控股股東與上市公司的關系：公司控股股東為xxxx集團有限公司。該公司行使出資人的權利時，沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動。公司具有獨立的業務。經營能力和完備的運營體系，業務。人員。資產。機構。財務獨立，公司董事會。監事會和內部機構能夠獨立運作。

　　3、關于董事與董事會：公司嚴格按照《公司法》。《公司章程》規定的選聘程序選舉董事，聘請獨立董事。公司目前董事會成員xx人，其中獨立董事4人，公司董事會人數和人員構成符合法律。法規的要求。公司全體董事能夠按照《董事會議事規則》。《中小企業板上市公司規范運作指引》等規范的相關要求認真履行董事誠實守信。勤勉盡責的義務，出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，學習有關法律法規。

　　4、關于監事和監事會：公司嚴格按照《公司法》。《公司章程》規定的選聘程序選舉監事。公司監事會由5名監事組成，其中2名為職工代表監事，監事人數和人員構成符合法律。法規的要求。公司全體監事能夠按照《監事會議事規則》等的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項。關聯交易。財務狀況。董事和經理的履職情況等進行有效監督并發表獨立意見，維護公司及股東的合法權益。

　　5、關于績效評價與激勵約束機制：公司已基本建立了高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪與年終績效考核相結合的薪酬制度。

　　6、關于利益相關者：公司能夠充分尊重和維護利益相關者的合法權益，實現股東。員工。社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續。健康的發展。

　　7、關于信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規及公司《信息披露管理制度》的要求，真實。準確。完整。及時地披露信息，確保所有股東有平等的機會獲得信息。公司注重與投資者溝通交流，開通了投資者電話專線。專用電子信箱，認真接受各種咨詢。公司還通過網上業績說明會。投資者關系互動平臺。接待投資者來訪等方式，加強與投資者的溝通。本公司指定董事會秘書負責信息披露工作，公司證券部在董事會秘書領導下開展相關工作。公司指定信息披露媒體為《證券時報》。《中國證券報》。《上海證券報》。《證券日報》及巨潮資訊網。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。

　　根據證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的精神，公司于上市前就聘請了四位獨立董事，并于xx年3月xx日召開的第二屆董事會第四次會議上審議通過了關于同意董事會下設戰略。審計。提名和薪酬與考核四個專門委員會的議案。各專門委員會大部分由公司獨立董事擔任主任委員，并制定了相關實施細則。

　　但是，由于公司對于董事會各專門委員會在公司治理方面的經驗不足，并且，上市至今，先后有2名董事因為工作調動和公司經營戰略的需要辭去董事職務，新選舉的3名董事尚未補選進入相應專門委員會，各專門委員會的作用未能有效發揮，專門委員會日常工作的有效開展還有待提高。日后，公司將更加注重發揮專門委員會在公司戰略。人員選聘。績效考核。加強內部控制等方面的積極作用，提高公司科學管理能力。

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善，提高全體員工的合規意識。

　　完善的公司內部管理制度是公司規范運作。降低運營風險的重要條件。結合公司的自身特點和實際管理需要，公司制定了貫穿于生產經營各層面。各環節的內部制度體系。但由于國家適時對部分法律法規及其他規范性文件的制定。修改及廢止，公司的部分制度相對不適應最新的規定，在具體實施過程中存在公司制度不能執行的現象。為此，公司一方面將適時根據新的法律規定對公司內部管理制度進行修訂，另一方面，將通過員工的培訓工作，全面提升員工素質，使其對上市公司規范運作有更清晰的認識。

　　3、進一步加強公司高層人員學習培訓，增強規范運作意識。

　　公司非常重視對于董事。監事。高級管理人員在公司規范治理與信息披露方面的培訓。隨著國內證券市場不斷發展完善，監管部門頒布了較多的關于規范運作的法規。規則和指引等文件，對上市公司高層人員的持續學習也提出了更高的要求。因此，公司需進一步開展對董事。監事。高級管理人員及相關人員持續培訓工作，尤其是董事。監事。高級管理人員股份變動及其管理方面的工作。加強與監管部門的溝通，將強化學習作為搞好公司治理的前提和基本要求，以提高公司治理的自覺性。

　　4、持續加強投資關系管理工作。

　　加強投資者關系管理不僅是公司的內在要求，同時也是一項長期戰略性任務，目前公司正逐步探索改進公司的投資者關系管理工作方法，將采取多種形式主動積極地與廣大投資者進行溝通和交流，把公司的發展戰略。治理結構。競爭優勢以及公司的生產經營狀況等信息及時地傳遞給資本市場，實現良性互動。

　　四、整改措施和整改時間及責任人

　　1、進一步提高獨立董事在公司經營管理工作中的作用，加強董事會專門委員會的建設。

　　整改措施：

　　公司將新選舉的3名董事盡快補選入相關的`董事會各專門委員會。在公司經營管理過程中，更加重視董事會專門委員會的職能，對觸及專門委員會職責范圍的事項，提交專門委員會進行專題審議。由各專門委員會針對公司中長期發展戰略規劃的制定。高級管理人員的選聘和解聘。審計機構的聘任。人才激勵機制的建立等一些特別事項，進行專項討論和研究調查，形成書面報告或提出有關意見和建議提交董事會，提高董事會科學決策。科學管理能力，更充分地發揮董事會專門委員會在公司經營管理中的作用。

　　整改時間：xx年xx月31日之前落實，并在今后的日常工作中持續進行整改責任人：公司董事長。董事會秘書

　　2、公司的各項管理制度需要根據最新法律法規不斷予以完善，提高全體員工的防范風險意識。

　　整改措施：

　　公司將根據最新頒布的法律法規及監管部門的相關規定，認真核對公司現有內部管理制度的缺陷，對尚待完善的制度進行必要的修改。同時，通過員工培訓，提高員工的風險防范意識。

　　整改時間：xx年xx月31日前完成內部管理制度的修訂和補充，并在以后的工作中不斷加以完善

　　整改責任人：公司董事長。董事會秘書

　　3、進一步加強相關人員學習培訓，增強規范運作意識。

　　整改措施：

　　公司將加強董事。監事。高級管理人員對新修訂的各項法規文件的學習與掌握，做好持續培訓工作和誠信建設工作。由公司證券部負責收集整理最新的法律法規。監管信息，保證公司董事。監事。高級管理人員對政策環境的及時了解和深入貫徹。

　　整改時間：持續進行

　　整改責任人：董事會秘書

　　4、持續加強投資關系管理工作。

　　整改措施：

　　公司將總結上市以來，投資者關系管理工作的經驗和不足并結合公司實際，通過電話。投資者關系專用郵箱。投資者關系網絡互動平臺。網絡業績說明會及接待投資者來訪等多種渠道傾聽投資者對公司的建議和批評。通過主動的充分的信息披露與投資者進行良性互動，提高投資者對公司的關注度和認知度。此外，公司將加強對公司投資者關系管理工作人員的培訓，努力培養和提高投資者關系管理方面的人員素質。能力，進一步做好投資者關系管理工作。

　　整改時間：持續推進

　　整改責任人：公司董事會秘書

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司自上市以來，一直致力于公司經營運作的規范管理和制度建設，經過多年的工作積累，公司現在已擁有一套適合自身實際情況和白酒行業特性的操作。管理決策流程和企業管控制度，在不斷完善內功的同時，力圖憑借高效的管理和決策，不斷為投資者帶來高成長回報。公司與雙溝酒業的強強聯合，使企業規模隨之急速擴張，公司正在積極探索集團化管控約束機制。

　　為穩定人才隊伍。高級管理人員，公司正不斷改進薪酬與績效目標考核制度，以有效的獎懲，吸引人才。留住人才；聘請專業的管理咨詢公司對公司現有組織機構。崗位設置和職責。流程控制制度等進行全面疏理和改進，提升公司經營效率。員工滿意度；經常聘請專家。學者對公司員工進行講課。培訓。作業指導等，提升員工素質和職業發展道路；通過加強和完善企業文化建設，豐富企業內涵，增強團隊穩定性和協作能力，增強員工的企業歸屬感，提升企業品牌競爭力和整體形象。

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