股東會決議書

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股東會決議書【集合18篇】

股東會決議書篇1

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的.有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

　　公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中，由股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元，股東_________減少_________萬元。

　　二、公司實收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實收資本中，由股東_________減少_________萬元，股東______減少______萬元，股東______減少______萬元。

　　三、減資后，公司注冊資本_________萬元、實收資本_________萬元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）；股東_________持有公司_________％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_________萬元，實繳_________萬元）。

　　四、對于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　五、修改公司章程相關(guān)條款。

　　六、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名：

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議書篇2

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，本公司于____年____月____日召開____會議，決議事項如下：

　　1、同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請。

　　2、同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請?zhí)峁┤~、全程連帶責(zé)任保證，保證金額在____萬元以內(nèi)。

　　3、同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢____分行申請____貸款提供抵押或質(zhì)押，抵押（質(zhì)押）金額在____萬元以內(nèi)。

　　4、授權(quán)公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢____簽署相關(guān)合同及文件。

　　5、其他事項申請的個人經(jīng)營貸款授信額度____萬元及項下所有貸款承擔(dān)共同還款責(zé)任。____為我公司實際控制人。

　　有效期限：________

　　本公司股東會共____人，出席股東____人（簽名如下）：____

　　授權(quán)單位公章（或及）股東會印章：____

　　簽發(fā)日期：____年____月____日

股東會決議書篇3

　　日期：________年____月____日

　　地點：________公司總部

　　主持人：________公司董事長

　　出席人員：________公司股東

　　會議內(nèi)容：

　　1.審議并通過________公司年度財務(wù)報告

　　2.審議并通過________公司年度利潤分配方案

　　3.審議并通過________公司新項目投資計劃

　　4.審議并通過________公司董事會提名和任免事項

　　5.審議并通過________公司股權(quán)激勵方案

　　6.其他事項

　　決議結(jié)果：

　　1. ________公司年度財務(wù)報告獲得全體股東一致通過

　　2. ________公司年度利潤分配方案獲得全體股東一致通過

　　3. ________公司新項目投資計劃獲得全體股東一致通過

　　4. ________公司董事會提名和任免事項獲得全體股東一致通過

　　5. ________公司股權(quán)激勵方案獲得全體股東一致通過

　　6. 其他事項獲得全體股東一致通過

　　以上決議自本次股東會議通過之日起生效。

　　主持人：________公司董事長

　　記錄人：________公司秘書

　　以上為________公司股東會決議書，特此公示。

股東會決議書篇4

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事____主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______月_____日

股東會決議書篇5

　　會議時間：_______年_______月_______日

　　會議地點：_________________

　　參會人員：_________________

　　會議議題：關(guān)于_________________公司股東未來退股的事宜

　　會議內(nèi)容：_________________

　　____________有限公司(以下簡稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。

　　考慮到公司未來發(fā)展的.不確定性，經(jīng)股東會議研究，就股東未來退股的事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過如下協(xié)議：

　　一、同意在未來一年內(nèi)，如以上所述四位股東中任何人因為個人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。

　　二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為截止至退股申請日時申請退股人實際繳納的出資額，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價不增值不溢價。

　　三、申請退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門)。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的，還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。

　　四、退股協(xié)議簽訂后三個工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，所有變更手續(xù)辦理完畢后三個工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。

　　六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。

　　股東簽名：_________________

　　_________公司

　　_______年_______月_______日

股東會決議書篇6

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年_____月_____日，地點：_________________公司辦公室，會議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會會議。

　　二、會議通知及到會監(jiān)事情況：______________年_____月_____日(開會前10日)，書面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時參加會議，無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況：會議由監(jiān)事會召集人_______________召集主持會議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監(jiān)事通過認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。

　　股東：___________________有限公司(蓋章)

　　______年____月____日

股東會決議書篇7

　　_________________有限公司__________年第_____次股東會決議

　　_______________年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會決議，在會議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_______________、會議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：_________________

　　1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽路341號701號

　　2、同意公司經(jīng)營期限延期至_______________年__________月_____日。

　　3、同意修改公司章程第一章第二條。

　　4、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：_________________

　　__________年__________月_______________日

股東會決議書篇8

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司首次股東會會議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號________幢________層會議室召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會股東6人，實際到會股東6人，占總股數(shù)100%。會議有出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　1、通過《________有限公司章程》。

　　2、決議通過，入股________有限公司。

　　3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán)，形成絕對控股。

　　4、同意設(shè)立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

　　以上事項表決結(jié)果：

　　同意的`，占總股數(shù)___%

　　不同意的，占總股數(shù)__%

　　棄權(quán)的，占總股數(shù)__%

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

股東會決議書篇9

　　公司于________年____月____日在召開了股東會會議。會議由召集和主持，記錄。會議應(yīng)到股東______人，實到股東______人，代表公司股東__________％的表決權(quán)。本次會議已于________年____月____日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過以下事項：

　　1、增加出資同意公司注冊資本、實收資本由__________ 萬元變更為___________ 萬元，增加部分____________ 萬元由_____股東出資。

　　2、增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權(quán)；同意新股東向公司投資人民幣______ 萬元，取得增資完成后公司_____％的股權(quán)。增資完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的.股權(quán)；________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權(quán)；_________，出資額為______ 萬元，持增資完成后公司_____％的股權(quán)。

　　3、公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　4、董事會（備選）決定同意設(shè)立公司董事會，成員為_____、______、______、其中______為董事長。

　　5、變更章程同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

　　原股東（簽名或蓋章）：

　　新增股東（簽名或蓋章）：

　　________年____日____月

股東會決議書篇10

　　___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的.有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。

　　二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

　　三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

　　四、通過公司章程。

　　同意以上條款的股東簽字或蓋章：

　　股東：___________

　　___________年___________月___________日

股東會決議書篇11

　　一、時間：______年______月______日

　　二、地點：____________

　　三、與會股東：____________

　　股東會會議應(yīng)到股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并提供擔(dān)保之事宜

　　五、決議：與會股東經(jīng)審議，表決通過以下決議：

　　1、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款_______元，貸款期限為______年，貸款用途。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號）

　　作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。

　　股東簽章：____________

　　公司（公章）____________

　　______年______月______日

股東會決議書篇12

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，__________有限公司臨時股東會會議于20__年_____月_____日，在_____召開。

　　本次會議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應(yīng)到會股東_____人，實際到會股東_____，代表_____表決權(quán)。

　　會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

　　一、變更股東為：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為：______________

　　三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

　　如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的`，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　__________有限公司

　　二0_____年_____月_____日

股東會決議書篇13

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的'15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名，實到______________名，代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

　　3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

　　4、同意公司注冊地址為______________;

　　5、同意委托______________全權(quán)代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

　　_______年_______月_______日

股東會決議書篇14

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應(yīng)到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉(zhuǎn)讓給______。

　　2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。

　　3、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進行修改。

　　全體股東簽字：_________

　　公司（蓋章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會決議書篇15

　　會議時間：_____________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質(zhì)：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣；股東的'出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資__________%。

　　二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。

　　三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　__________年__________月__________日

股東會決議書篇16

　　時間：______________年_____月_____日

　　參加人員：______________、_______________、_______________……

　　地點：本公司會議室

　　經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

　　1、公司名稱由_______________變更為_______________；

　　2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號；

　　3、公司注冊資本由__________萬元增(減)到__________萬元；

　　4、公司實收資本由__________萬元增(減)到__________萬元；

　　5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù)；

　　6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________；確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會；

　　7、公司經(jīng)營范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關(guān)核定為準(zhǔn))；

　　8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日；

　　9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________。

　　_______________出資_____萬元，占_____%

　　修改本公司章程相應(yīng)條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

　　全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________

　　_______年____月____日

股東會決議書篇17

　　_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。

　　全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。

　　(1)董事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(2)監(jiān)事會成員：____________________________________,

　　任期__________年。

　　(3)上述人員任職資格，已對其進行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。

　　出席本次會議股東

　　法人股東(蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　_____年_____月_____日

股東會決議書篇18

　　_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元，相應(yīng)實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后，公司注冊資本__________萬元，實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)；股東__________持有公司__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)；__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元，實繳__________萬元)。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款。

　　股東：_________________(簽字)

　　股東：_________________公司(蓋章)

　　日期：______________年_____月_____日

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