有限公司股東決議書

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有限公司股東決議書

有限公司股東決議書1

　　時間：6月29日

有限公司股東決議書

　　地點：XX公司會議室

　　XX公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　會議由主持

　　本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關規定。

　　會議以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

　　全體股東簽字(蓋章)

　　6月6日

有限公司股東決議書2

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東：

　　有限公司股東會第　　次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的`有關規定，本次會議所議事項經公司股東會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東簽名：xx

　　年　月　日

有限公司股東決議書3

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于______年____月____日召開了公司(定期或臨時)股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______有限公司，全體股東均已到會。會議由本公司董事會召集，董事長______主持會議。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、同意公司原股東將所持有公司____%股權出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東____。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東______、______放棄優先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東____，認繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣。

　　2、股東____，認繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣。

　　3、______________________________________________________________________________________________。

　　二、同意將公司名稱變更為______有限公司。

　　三、同意將公司住所由______變更為______。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為______(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監事(經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務，同意免去____、____的監事職務;選舉____、____、____為新董事，繼續選舉原董事會成員____、____擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由____、____、____、____、____組成;選舉____、____為新監事，繼續選舉原監事會成員____擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由____、____、____和職工代表出任的監事____、____組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的`有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去____的執行董事職務，同意免去____的監事職務，同意免去____的經理職務;本公司由____、____、____組成新股東會，選舉(或聘任)____為執行董事，選舉(或聘任)____為監事，選舉(或聘任)____為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去____、____董事職務，增補____、____為公司董事;免去____、____監事職務，增補____、____為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去____執行董事職務，重新選舉____為公司執行董事;免去____監事職務，重新選舉____為公司監事;免去____經理職務，重新聘用____為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

　　本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%;

　　2、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%;

　　3、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%。

　　七、同意公司實收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由____變更為____。

　　九、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____)。

　　十、同意公司營業期限延長至____年____月____日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由____、____、____、____組成，其中由(____)擔任組長、由(____)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章：

　　______有限責任公司

　　________年________月________日

有限公司股東決議書4

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規定，x有限公司股東會于20xx年6月10日，在工業園區會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：_________

　　二、公司經營范圍：設備的.銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：_________萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間:認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足。

　　五、公司不設董事會，設執行董事一名，執行董事由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司執行董事，任期三年。

　　六、公司不設監事會，設監事一人。監事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。選舉任公司監事，任期三年。

　　七、公司設總經理一名，由執行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經理為公司的法定代表人。聘任為公司總經理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　_________年_________月_________日

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