監(jiān)事會公告

監(jiān)事會公告1

　　xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會xxx年第七次會議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權。車xx監(jiān)事長主持會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關于《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭xx履職離任審計報告》的`議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

　　車xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車xx先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于批準戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。

　　鑒于戴xx先生的辭任將導致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的職務。

　　戴xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年十一月二十六日

監(jiān)事會公告2

　　中國銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國銀行股份有限公司（簡稱"本行"）監(jiān)事會以書面議案方式召開會議。本次監(jiān)事會會議通知及文件于20xx年2月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有監(jiān)事，表決截止日為20xx年2月20日。會議應參加表決的監(jiān)事7名，實際參加表決的監(jiān)事7名，會議的'召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議表決通過了如下決議：

　　1、《關于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會財務與內部控制監(jiān)督委員會主任委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，陳玉華先生擔任監(jiān)事會財務與內部控制監(jiān)督委員會主任委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　2、《關于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的議案》

　　自20xx年2月20日起，高兆剛先生擔任監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司

監(jiān)事會

　　二〇一七年二月二十一日

監(jiān)事會公告3

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開情況

　　藝術教育傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會第四次會議于x年6月6日在xx省長沙市開福區(qū)金鷹小區(qū)李先生住所召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實際出席會議3人。會議由監(jiān)事會主席李主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議表決情況：

　　會議以投票表決方式審議通過如下議案：

　　(一)審議通過公司《關于提名公司核心員工的`議案》;

　　同意票數(shù)為3票，反對票數(shù)為0票，棄權票數(shù)為0票。

　　根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的要求和《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》，公司監(jiān)事會對經(jīng)董事會提名的公司核心員工名單進行了審議，與會監(jiān)事以現(xiàn)場投票表決方式，審議通過了《關于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表意見如下：

　　為增強公司核心員工的工作積極性，增強對公司的認同感、歸屬感，促進員工與公司共同成長，共享公司經(jīng)營成果，公司董事會提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

　　上述人員提名已經(jīng)x年5月31日召開的公司第一屆董事會第八次會議審議通過，并于x年6月1日至x年6月5日面向全體員工公示并征求意見。截止公示期滿，全體員工均未對提名上述員工為公司核心員工提出異議。

　　公司監(jiān)事會認為公司核心員工的認定程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，認定程序合法有效，已表決通過認定核心員工事宜。現(xiàn)擬認定上述13名員工為公司核心員工。

　　以上議案需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　與會監(jiān)事簽字確認的公司《第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

　　特此公告。

監(jiān)事會

　　20xx年x月x日

監(jiān)事會公告4

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第九次會議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會議于xxx年4月24日以通訊會議的方式召開。會議應參與表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了審議通過了《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制、審議《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的`實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　監(jiān)事會認為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年4月28日

監(jiān)事會公告5

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司x年度財務決算報告和x年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過《公司x年年度報告及摘要》。

　　監(jiān)事會根據(jù)相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司x年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司x年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司x年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過公司《x年第一季度報告及摘要》;

　　監(jiān)事會根據(jù)相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、x年第一季度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司x年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司x年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的'各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司x年第一季度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

　　公司工會委員會全委會選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　xxx

　　20xx年xx月xx日

監(jiān)事會公告6

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第一次會議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應到監(jiān)事5名，實到5名，會議由監(jiān)事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　選舉常先生為公司第八屆監(jiān)事會主席;

　　選舉李女士為公司第八屆監(jiān)事會副主席;

　　聘任孫先生為公司第八屆監(jiān)事會秘書。

　　特此公告。

　　x集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○xx年八月一日

監(jiān)事會公告7

　　本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于x5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于x5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的公告》)

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的`礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xx有限公司董事會

　　x5年5月11日

監(jiān)事會公告8

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxx集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第八屆監(jiān)事會第一次會議于xxx4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號)二樓會議室召開。應到監(jiān)事5名，實到5名，會議由監(jiān)事會主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：

　　選舉常xx先生為公司第八屆監(jiān)事會主席;

　　選舉李xx女士為公司第八屆監(jiān)事會副主席;

　　聘任孫xx先生為公司第八屆監(jiān)事會秘書。

　　特此公告。

　　xxx集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○xx年八月一日

監(jiān)事會公告9

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發(fā)出。應出席會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議《關于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要。現(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計劃相關安排和公司實際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質的'機構管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案）》及其摘要進行相應修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

　　因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，關于本議案監(jiān)事會無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要將提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　xx地產(chǎn)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　xxx年六月十三日

監(jiān)事會公告10

　　x銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　x銀行股份有限公司(以下簡稱"本行")監(jiān)事會x年第七次會議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會議應出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權。車監(jiān)事長主持會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　本次監(jiān)事會會議審議并以全票通過以下六項議案。

　　1、關于《x銀行股份有限公司董事長蔣履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、關于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭履職離任審計報告》的'議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、關于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　4、關于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計報告》的議案;

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　5、關于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。

　　車先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。車先生簡歷請見附件。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　6、關于批準戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。

　　鑒于戴先生的辭任將導致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的職務。

　　戴先生與審議事項存在利害關系，回避表決。

　　議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　x銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　x年十一月二十六日

監(jiān)事會公告11

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　xxxx能源股份有限公司（以下簡稱“股份公司”或“公司”）七屆十一次監(jiān)事會會議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司xxx年度財務決算報告和xxx年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會工作報告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監(jiān)事會根據(jù)相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的'各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》；

　　監(jiān)事會根據(jù)相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、xxx年第一季度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。

　　3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強（候選人簡歷附后），非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

　　公司工會委員會全委會選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年四月二十九日

監(jiān)事會公告12

　　本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xxx投資股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于xxx5年5月10日在公司會議室以傳真表決的方式召開。本次會議已于xxx5年5月5日通知全體董事。會議應到董事7人，實到董事7人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。(詳見公司《關于公司借款的`公告》)

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。(詳見公司《關于簽署〈意向合同書〉的公告》)

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司董事會

　　xxx5年5月11日

監(jiān)事會公告13

　　xxx投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于xxx5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開。本次會議已通知全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　會議審議并以3票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司借款的議案》

　　為滿足公司對外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無息借款5億元人民幣，用于支付收購礦業(yè)的誠意金，借款期限1年。

　　二、審議通過了《關于公司擬簽署〈意向合同書〉的'議案》

　　為增加公司的礦產(chǎn)資源儲備，提升公司的市場競爭力，同意公司與李曉明先生就股權合作事項簽署《意向合同書》。

　　特此公告。

　　xxx投資股份有限公司

　　xxx5年5月11日

監(jiān)事會公告14

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會第八次會議通知以書面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會議于xxx年3月20日以現(xiàn)場會議的方式在長沙召開。會議應參與表決監(jiān)事3人，實際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《xxx年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　2、審議通過了《監(jiān)事會對公司內部控制自我評價報告的`意見》

　　根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《信息披露業(yè)務備忘錄第21號 — 業(yè)績預告及定期報告披露》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對《公司xxx年度內部控制評價報告》進行認真審閱并發(fā)表意見如下：

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

　　xxx年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

　　綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過了《xxx年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制、審議公司《xxx年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　4、審議通過了《xxx年度財務決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　5、審議通過了《xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經(jīng)天職國際會計師事務所審計：本公司xxx年度合并范圍實現(xiàn)凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù)，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會審議。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　xxx年3月24日

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