浙能電力年度董事會經(jīng)營評述

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浙能電力年度董事會經(jīng)營評述

　　浙能電力（600023）2017年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營情況討論與分析

　　(一)電力行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會于2018年1月發(fā)布的《2017-2018年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報(bào)告》，2017年全國電力供需延續(xù)總體寬松態(tài)勢，區(qū)域間供需形勢差異較大。發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)清潔化趨勢明顯，非化石能源發(fā)電量快速增長。

　　截至2017年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量17.8億千瓦，同比增長7.6%;其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6.9億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為38.7%,同比提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。全國新增發(fā)電裝機(jī)容量13372萬千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)8988萬千瓦，均創(chuàng)歷年新高。新增煤電裝機(jī)3855萬千瓦、同比減少142萬千瓦。煤電發(fā)電量比重降低，在全國全口徑發(fā)電量6.42萬億千瓦時(shí)中，非化石能源發(fā)電量同比增長10.0%,占總發(fā)電量比重為30.4%。全口徑火電發(fā)電量同比增長5.2%,增速同比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；其中煤電發(fā)電量同比增長4.8%,增速同比提高3.6個(gè)百分點(diǎn)，煤電發(fā)電量占總發(fā)電量比重為64.5%,同比降低1.0個(gè)百分點(diǎn)。2017年全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3786小時(shí)，與上年大體持平。火電設(shè)備利用小時(shí)4209小時(shí)、同比提高23小時(shí)，其中煤電設(shè)備利用小時(shí)4278小時(shí)，同比略有提高。

　　電煤供需形勢偏緊，煤電企業(yè)經(jīng)營形勢持續(xù)嚴(yán)峻。2017年，煤炭消耗需求增長超預(yù)期，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能超進(jìn)度，疊加安全、環(huán)保等多方面因素影響，煤炭產(chǎn)量增加不足，煤炭市場供應(yīng)量小于消費(fèi)量，導(dǎo)致電煤供應(yīng)持續(xù)偏緊，電煤價(jià)格持續(xù)高位。全年絕大多數(shù)時(shí)間處于"紅色區(qū)間"運(yùn)行，導(dǎo)致煤電企業(yè)發(fā)電成本大幅增加，出現(xiàn)大面積虧損局面。加之市場化交易電量規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，以及煤電企業(yè)環(huán)保投入不斷增加、環(huán)保補(bǔ)貼難以彌補(bǔ)環(huán)保投入，加劇煤電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困境。

　　全社會用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。2017年全國全社會用電量6.3萬億千瓦時(shí)，同比增長6.6%,增速同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)，用電量較快增長的主要原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，第二產(chǎn)業(yè)用電平穩(wěn)增長；二是服務(wù)業(yè)用電持續(xù)快速增長；三是電力消費(fèi)新動能正在逐步形成，高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等用電高速增長；四是在工業(yè)、交通、居民生活等領(lǐng)域推廣的電能替代成效明顯；五是夏季長時(shí)間極端高溫天氣拉動用電量快速增長。

　　預(yù)計(jì)2018年全國新增裝機(jī)容量將在1.2億千瓦左右。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)7000萬千瓦左右。

　　預(yù)計(jì)2018年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到19.0億千瓦，其中非化石能源發(fā)電7.6億千瓦、占總裝機(jī)比重將上升至40%左右。預(yù)計(jì)煤電裝機(jī)容量10.2億千瓦、占全國裝機(jī)比重53.6%,比2017年底降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。2018年電力消費(fèi)仍將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長水平。考慮到2017年高基數(shù)因素，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響情況下，預(yù)計(jì)2018年全社會用電量增長5.5%左右。2018年全國電力供需總體寬松、部分地區(qū)富余，局部地區(qū)用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。預(yù)計(jì)全年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3710小時(shí)左右；其中，火電設(shè)備利用小時(shí)4210小時(shí)左右，與2017年基本持平。

　　(二)公司行業(yè)地位信息公司為浙江省屬國有控股發(fā)電上市公司，也是浙江省規(guī)模最大的火力發(fā)電企業(yè)，所屬發(fā)電企業(yè)主要集中在浙江省內(nèi)。公司管理及控股裝機(jī)容量約占省統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量的一半左右，位居全國地方性發(fā)電企業(yè)前列。

　　(三)報(bào)告期內(nèi)具有重大影響的涉及電力行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)情況

　　2017年9月，浙江省人民政府印發(fā)《浙江省電力體制改革綜合試點(diǎn)方案》(浙政發(fā)[2017]39號),通知要求確立適合浙江的電力市場模式，培育多元化市場主體，建立以電力現(xiàn)貨市場為主體，電力金融市場為補(bǔ)充的省級電力市場體系。力爭在2019年上半年實(shí)現(xiàn)浙江初期電力市場試運(yùn)行。

　　通知要求，在確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的前提下，有序放開輸配意外的競爭性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃，推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對獨(dú)立、規(guī)范運(yùn)行。進(jìn)一步強(qiáng)化政府監(jiān)管、強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃、強(qiáng)化電力安全可靠高效運(yùn)行和可靠供應(yīng)，加快構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，形成主要由市場決定電力價(jià)格的機(jī)制。

　　到2019年，完成輸配電價(jià)核定，設(shè)立相對獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)，確定浙江電力市場模式，完成市場規(guī)則制定和技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)，有序放開發(fā)用電計(jì)劃，引入售電側(cè)競爭，電力市場體系初步建立，力爭在2019年上半年實(shí)現(xiàn)浙江初期電力市場試運(yùn)行。

　　到2022年，優(yōu)化現(xiàn)貨市場交易機(jī)制，提高市場出清價(jià)格靈敏度；逐步擴(kuò)大市場范圍，促進(jìn)市場主體多元化；有序放開零售市場競爭，建立需求側(cè)和可再生能源市場參與機(jī)制；豐富合約市場交易品種，完善市場風(fēng)險(xiǎn)防控體系，基本形成較為完備的電力市場體系，逐步過渡到浙江中期電力市場。

　　2022年以后，開展電力期權(quán)等衍生品交易，建立健全電力金融市場體系；完善需求側(cè)參與機(jī)制，促進(jìn)供需平衡和節(jié)能減排；探索建立容量市場，科學(xué)引導(dǎo)電源投資，形成成熟的電力市場體系，建成浙江目標(biāo)電力市場。

　　與此同時(shí)，浙江還將開展市場設(shè)計(jì)研究，啟動浙江省電力市場建設(shè)。擴(kuò)大電力直接交易規(guī)模，確定市場模式和改革路徑，制定市場規(guī)則和開發(fā)技術(shù)支持系統(tǒng)。

　　二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

　　2017年是不平凡的一年，市場環(huán)境發(fā)生重大變化。煤炭市場價(jià)格高企，漲價(jià)因素難以有效疏導(dǎo)，公司經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑。在實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入511.91億元、同比增加30.67%的情況下，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤43.34億元，同比下降30.34%。2017年又是富有長進(jìn)的一年，這一年公司在逆境中求發(fā)展，在發(fā)展中求轉(zhuǎn)型，解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、敢闖敢試、開拓進(jìn)取，取得了一個(gè)又一個(gè)新突破。

　　(一)開源節(jié)流保效益

　　2017年，公司全資及控股發(fā)電企業(yè)完成發(fā)電量1153.3億千瓦時(shí)(不含試生產(chǎn)電量),同比增長11.14%。

　　省內(nèi)煤機(jī)年度基數(shù)計(jì)劃完成率102.63%,電量完成率名列全省發(fā)電集團(tuán)第一。全年機(jī)組平均負(fù)荷率同比上升1.18個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)電利用小時(shí)同比增加333小時(shí)。大用戶直供競得電量287億千瓦時(shí)，參與電量替發(fā)交易節(jié)約發(fā)電成本1.7億元。供熱規(guī)模進(jìn)一步提高，全資及控股發(fā)電企業(yè)全年累計(jì)用戶側(cè)供熱量1531萬噸，同比增長超過40%。加強(qiáng)煤炭采購管理，綜合加權(quán)平均采購價(jià)格較CCI現(xiàn)貨指數(shù)全年均值低約30元/噸。市場煤銷售業(yè)務(wù)大幅增長，全年完成市場煤銷售1500萬噸。完成動力煤期貨套期保值業(yè)務(wù)量264萬噸，全年實(shí)現(xiàn)收益約7000萬元。

　　深入推進(jìn)成本領(lǐng)先行動，推進(jìn)經(jīng)營對標(biāo)管理，積極降本增效。通過搶發(fā)電、提供熱、降能耗、強(qiáng)管控等提質(zhì)增效措施，度電綜合成本在2016年下降1.01分的基礎(chǔ)上再下降0.69分，增加利潤近7.83億元。

　　扎實(shí)推進(jìn)煤種經(jīng)濟(jì)性適燒和摻燒，全年累計(jì)燃用進(jìn)口經(jīng)濟(jì)適燒煤132萬噸，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約5500萬元。堅(jiān)持物資集約化采購，通過燃機(jī)生產(chǎn)物資聯(lián)合倉儲管理，直接降低庫存約2000萬元，減少物資采購約1000萬元，煤機(jī)物資聯(lián)儲工作開始啟動。完成鳳凰山莊等僵尸企業(yè)股權(quán)退出和新疆分公司注銷工作。強(qiáng)化全面預(yù)算管理，采取有效措施提升財(cái)務(wù)管理水平，財(cái)務(wù)費(fèi)用較年度預(yù)算節(jié)約7600萬元。積極爭取稅收優(yōu)惠政策，成為省內(nèi)首家鍋爐等節(jié)能環(huán)保設(shè)備享受所得稅抵免優(yōu)惠的企業(yè)。

　　(二)安全生產(chǎn)夯基礎(chǔ)全年未發(fā)生員工重傷以上人身事故和一般以上電力安全事故，未發(fā)生一般以上環(huán)境污染事件及被政府相關(guān)部門通報(bào)批評的環(huán)保事件。管理機(jī)組平均全口徑異常停運(yùn)次數(shù)0.49次/臺年，同比下降0.08次/臺年。

　　平均非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)0.26次/臺年，同比下降0.12次/臺年。平均等效可用系數(shù)93.19%,同比上升4.03個(gè)百分點(diǎn)。強(qiáng)迫停運(yùn)率0.08%,同比下降0.03%。所屬8家燃煤電廠、6家天然氣電廠獲得全省2017年度電力生產(chǎn)運(yùn)行考核優(yōu)秀，獎勵(lì)額外計(jì)劃發(fā)電量12.6億千瓦時(shí)。嘉華3號、蘭電1號和鳳電4號3臺機(jī)組榮獲"全國火力發(fā)電可靠性金牌機(jī)組"稱號。

　　大力推進(jìn)綠色發(fā)展，燃煤機(jī)組提前半年全面完成超低排放改造，成為國內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)的大型發(fā)電公司。二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放總量分別為0.75萬噸、1.48萬噸、0.1萬噸，分別同比減少22.9%、5.1%、33.3%。平均單位電量二氧化硫排放量59毫克/千瓦時(shí)、氮氧化物排放量118毫克/千瓦時(shí)、煙塵排放量8毫克/千瓦時(shí)，分別同比下降28.9%、12.6%、38.5%。二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放達(dá)標(biāo)率分別為100%、99.85%、99.99%。管理火電機(jī)組累計(jì)平均供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗296.25克/千瓦時(shí)，同比下降0.58克/千瓦時(shí)。全面完成汽輪機(jī)通流改造工作，共15臺60萬、14臺30萬千瓦機(jī)組，增加發(fā)電容量118萬千瓦，年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤50萬噸以上。落實(shí)"劣V類水剿滅行動",開展廢水綜合治理，研究儲備廢水零排放技術(shù)。

　　環(huán)保工作受到中央環(huán)境保護(hù)督察組及浙江省迎接中央環(huán)境保護(hù)督察工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)組的表揚(yáng)。

　　(三)投資發(fā)展促轉(zhuǎn)型

　　全年累計(jì)完成項(xiàng)目投資123.15億元。收購寧夏"一控五參"電源項(xiàng)目股權(quán)，全部建成后將增加權(quán)益裝機(jī)容量348.68萬千瓦。參與投資巴西圣西芒水電站特許經(jīng)營權(quán)項(xiàng)目和孟加拉吉大港燃煤電廠項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)海外投資零的突破。棗泉、濱海、阿克蘇三個(gè)煤電項(xiàng)目6臺機(jī)組相繼投產(chǎn)，8個(gè)光伏項(xiàng)目建成并網(wǎng)發(fā)電，投資建設(shè)6個(gè)熱源和熱網(wǎng)項(xiàng)目，長興能源互聯(lián)網(wǎng)、象保區(qū)綜合能源等一批綜合能源服務(wù)項(xiàng)目落地，長廣浙江片區(qū)、小洋山增量配網(wǎng)試點(diǎn)工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鎮(zhèn)海電廠遷建工作有序推進(jìn)，臺二項(xiàng)目獲得"國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎"。深度布局核電領(lǐng)域，參股中核海洋核動力、中核行波堆、中核河北核電、三門高溫堆等公司。

　　借助資本市場戰(zhàn)略性投資入股中國核電（601985），成為其第二大流通股股東。成立能源服務(wù)公司，深化電力營銷體系建設(shè)，積極開發(fā)培育用戶市場。大力推進(jìn)檢修體制創(chuàng)新，對所屬3家檢修企業(yè)進(jìn)行資源整合組建浙能工程公司。配合浙能集團(tuán)完成79億元可交換債券的非公開發(fā)行工作。

　　(四)黨建工作強(qiáng)內(nèi)力

　　堅(jiān)定不移推進(jìn)從嚴(yán)治黨、永葆清正廉潔的政治本色。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央國有企業(yè)黨建工作部署，切實(shí)把黨建融入公司治理中，開展黨建寫入公司章程、重大事項(xiàng)黨委前置討論、權(quán)力清單修訂、黨建黨風(fēng)考核機(jī)制完善等工作。

　　強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)基層黨建工作，有效促進(jìn)黨建與企業(yè)發(fā)展的深度融合。

　　三、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

　　(一)行業(yè)格局和趨勢

　　根據(jù)國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《電力發(fā)展"十三五"規(guī)劃》，"十三五"是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅(jiān)期，也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機(jī)遇期。在世界能格局深刻調(diào)整，我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強(qiáng)的新時(shí)期，電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。

　　1、供應(yīng)寬松常態(tài)化。"十三五"期間，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增長速度換擋，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，節(jié)能意識增強(qiáng)，全社會用電增速明顯放緩。"十二五"期間開工建設(shè)的發(fā)電設(shè)備逐步投入運(yùn)行，局部地區(qū)電力供過于求，設(shè)備利用小時(shí)數(shù)偏低，電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應(yīng)將進(jìn)入持續(xù)寬松的新階段。

　　2、電源結(jié)構(gòu)清潔化。大氣污染防治力度加強(qiáng)，氣候變化形勢日益嚴(yán)峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進(jìn)一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用以經(jīng)成為必然趨勢。加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。

　　3、電力系統(tǒng)智能化。推進(jìn)電力工業(yè)供給側(cè)改革，客觀上要求改善供應(yīng)方式，提高供給效率，增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行靈活性和智能化水平。風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運(yùn)行對電力系統(tǒng)靈活性和調(diào)節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強(qiáng)電源與用戶雙向互動，提升電網(wǎng)互濟(jì)能力，實(shí)現(xiàn)集中和分布式供應(yīng)并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強(qiáng)調(diào)峰能力建設(shè)，提升負(fù)荷側(cè)響應(yīng)水平，建設(shè)高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。

　　4、電力發(fā)展國際化。隨著一帶一路建設(shè)的逐步推進(jìn)，全方位、多領(lǐng)域的電力對外開放格局更加明晰，電力產(chǎn)業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)"走出去"面臨積累國際競爭經(jīng)驗(yàn)，提高產(chǎn)品和服務(wù)多樣化水平，電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)銜接，履行企業(yè)環(huán)境責(zé)任，完善金融保險(xiǎn)配套服務(wù)等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進(jìn)程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。

　　5、體制機(jī)制市場化。新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進(jìn)電網(wǎng)投資、建設(shè)和運(yùn)營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。

　　(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　1、戰(zhàn)略定位

　　成為電力核心產(chǎn)業(yè)具有相當(dāng)競爭力，下游產(chǎn)業(yè)具有持續(xù)發(fā)展能力，要素組合更為合理、資源配置更為優(yōu)化、管理體系更為健全，企業(yè)文化更為先進(jìn)、具有較強(qiáng)核心競爭力的投資控股與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營并舉的具有一定國內(nèi)影響力的現(xiàn)代一流綜合能源供應(yīng)商和服務(wù)商。

　　2、發(fā)展思路

　　成本領(lǐng)先、節(jié)能優(yōu)先、綠色低碳、創(chuàng)新驅(qū)動。依托管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，挖潛增效，全面推進(jìn)成本領(lǐng)先行動，加快人才梯隊(duì)建設(shè)，提高企業(yè)核心競爭力；加快構(gòu)建能源清潔、低碳、高效、可持續(xù)的現(xiàn)代能源體系，優(yōu)先發(fā)展清潔煤電，加快發(fā)展核電、光伏發(fā)電等清潔能源，加快建立清潔能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；大力發(fā)展分步式能源等新型能源業(yè)態(tài)；加大資本運(yùn)作力度，為促進(jìn)全省能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級作出新貢獻(xiàn)。

　　3、戰(zhàn)略手段

　　著力推進(jìn)本質(zhì)安全。牢固樹立安全生產(chǎn)的憂患意識和底線意識，繼續(xù)堅(jiān)持"以人為本、安全發(fā)展"的理念，深入貫徹"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，健全"黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管"的安全生產(chǎn)責(zé)任體系和以安全責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，既圍繞安全抓安全，又超越安全抓安全，堅(jiān)決杜絕發(fā)生對企業(yè)造成重大損失、對社會造成重大影響各類惡性事故，建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全化。

　　著力推進(jìn)成本領(lǐng)先。強(qiáng)化成本分析控制，深化成本對標(biāo)管理，完善成本創(chuàng)先爭優(yōu)新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司的精細(xì)化管理。

　　著力推進(jìn)價(jià)值創(chuàng)新。要因時(shí)、因地制宜，全方位推進(jìn)各項(xiàng)技術(shù)的新的研究與發(fā)展。加強(qiáng)發(fā)電、配售電及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域前沿、關(guān)鍵和核心技術(shù)的跟蹤、研究、開發(fā)和應(yīng)用。

　　著力推進(jìn)管理提升。把人本管理和科學(xué)管理有機(jī)融于一體，以創(chuàng)建"學(xué)習(xí)型、智慧型、創(chuàng)新型"企業(yè)為抓手踐行人本管理理念，以實(shí)現(xiàn)管理"系統(tǒng)化、文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、信息化"為重點(diǎn)著力提升科學(xué)管理水平。

　　著力推進(jìn)資本運(yùn)作。要大力研究投資發(fā)展和深化資本運(yùn)作，更好地發(fā)揮投融資功能。挖掘上市公司的平臺價(jià)值，加大資本運(yùn)作力度，改善資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，增加可控制的資源，提高資產(chǎn)運(yùn)作效率，創(chuàng)造性地借力資本市場實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和公司的做大做強(qiáng)。

　　(三)經(jīng)營計(jì)劃

　　1、主要經(jīng)營目標(biāo)：按照浙江省2018年度省內(nèi)統(tǒng)調(diào)電廠發(fā)電量計(jì)劃及新疆、寧夏等兩地發(fā)電量計(jì)劃，預(yù)計(jì)2018年公司全資及控股發(fā)電企業(yè)完成發(fā)電量1262.11億千瓦時(shí)(含光伏電量),上網(wǎng)電量1188.46億千瓦時(shí)。以2018年初電價(jià)作為2018年預(yù)算編制基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)收入543.69億元，其中發(fā)電收入432.87億元，營業(yè)總成本511.21億元，利潤總額50.48億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤36.39億元。

　　2、重點(diǎn)工作計(jì)劃

　　(1)進(jìn)一步突出本質(zhì)安全，從夯實(shí)基礎(chǔ)上求突破。具體措施：強(qiáng)化本質(zhì)安全建設(shè)，切實(shí)提高設(shè)備可靠性，有效推進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新，提升環(huán)保規(guī)范管理水平。

　　(2)進(jìn)一步突出成本領(lǐng)先，從提質(zhì)增效上求突破。

　　具體措施：推進(jìn)成本控制常態(tài)化，推進(jìn)經(jīng)營對標(biāo)精細(xì)化，推進(jìn)財(cái)務(wù)管控科學(xué)化。

　　(3)進(jìn)一步突出轉(zhuǎn)型升級，從結(jié)構(gòu)調(diào)整上求突破

　　具體措施：推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力抓好項(xiàng)目建設(shè)，加快資本運(yùn)作步伐。

　　(4)進(jìn)一步突出競爭意識，從市場開拓上求突破。

　　具體措施：提高市場競爭能力，強(qiáng)化綜合能源服務(wù)，加快市場平臺建設(shè)。

　　(5)進(jìn)一步突出依法治企，從規(guī)范管理上求突破。

　　具體措施：全力推進(jìn)企業(yè)管理提升，深化內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督作用，強(qiáng)化法律風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

　　(6)進(jìn)一步突出人才強(qiáng)企，從隊(duì)伍建設(shè)上求突破

　　具體措施：加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，推動人力資源優(yōu)化改革，推進(jìn)薪酬績效改革，提高教育培訓(xùn)實(shí)效。

　　(7)進(jìn)一步突出從嚴(yán)治黨，從特色黨建上求突破

　　具體措施：提升黨建工作活力，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化和諧企業(yè)建設(shè)。

　　上述經(jīng)營計(jì)劃不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，投資者應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識，并且應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營計(jì)劃與業(yè)績承諾之間的差異。

　　(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力和用電需求下降的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營狀況與經(jīng)濟(jì)周期的相關(guān)性較高，經(jīng)濟(jì)下行周期將直接引起全社會用電需求的減少，進(jìn)而

　　降低發(fā)電機(jī)組平均利用小時(shí)，對發(fā)電企業(yè)的盈利產(chǎn)生不利影響。

　　2、產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)

　　中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，用電量的增速明顯放緩，電力產(chǎn)能過剩的矛盾顯現(xiàn)。產(chǎn)能過剩容易引發(fā)發(fā)電企業(yè)之間的過度競爭，從而影響發(fā)電企業(yè)的盈利。

　　3、電力市場競爭及電價(jià)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)政府價(jià)格主管部門調(diào)整上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)以及隨著電力體制改革的深入，電力直接交易擴(kuò)大，電力市場競爭加劇，發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營壓力加大。

　　4、環(huán)境資源約束的風(fēng)險(xiǎn)我國面臨的資源和環(huán)境約束日益加大，大力推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展，使得發(fā)電企業(yè)的環(huán)保

　　成本上漲壓力不斷增加。

　　5、原材料價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)

　　煤炭成本在燃煤發(fā)電企業(yè)的發(fā)電成本中占有較大比重。隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)，煤炭價(jià)格高位運(yùn)行將對燃煤發(fā)電企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

　　四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析公司為浙江省規(guī)模最大的火力發(fā)電企業(yè)，管理及控股裝機(jī)容量約占省統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量的一半左右，位居全國地方性發(fā)電企業(yè)前列。公司管理規(guī)范，經(jīng)營穩(wěn)健，資金實(shí)力較為雄厚，資產(chǎn)負(fù)債率保持在較低水平。

　　公司深度布局核電領(lǐng)域，參股了一批優(yōu)質(zhì)的核電企業(yè)。包括核電秦山聯(lián)營有限公司20%的股權(quán)、秦山第三核電有限公司10%的股權(quán)、三門核電有限公司20%的股權(quán)、中核遼寧核電有限公司10%的股權(quán)、秦山核電有限公司28%的股權(quán)、國核浙能核能有限公司50%的股權(quán)、浙江三門高溫堆電站有限公司49%的股權(quán)、中核海洋核動力發(fā)展有限公司9%的股權(quán)、中核行波堆科技投資(天津)有限公司10%的股權(quán)以及中核河北核電有限公司10%的股權(quán)。此外，公司還投資入股中國核能電力股份有限公司(簡稱"中國核電"),截至本報(bào)告期末，公司為中國核電第二大流通股東。

　　公司管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。2017年嘉華3號、蘭電1號和鳳電4號3臺機(jī)組榮獲"全國火力發(fā)電可靠性金牌機(jī)組"稱號，臺二項(xiàng)目獲得"國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎"。

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