股東會議記錄

時間：2024-11-19 22:44:48 維澤會議記錄我要投稿

股東會議記錄（精選10篇）

　　會議記錄是指在會議過程中，由記錄人員把會議的組織情況和具體內容記錄下來，就形成了會議記錄。下面是小編整理的股東會議記錄，希望對你有所幫助。

股東會議記錄（精選10篇）

　　股東會議記錄 1

　　有限責任公司股東就股權轉讓一事，于____________年______月______日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）

　　一、完全同意轉讓方將其持有的公司______%股權全額轉讓給受讓方_________，轉讓股權的.股份分別是______%。

　　二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

　　股東簽字：__________

　　____________年______月______日

　　股東會議記錄 2

　　會議時間：_________________年__________月__________日

　　會議地點：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

　　會議性質：_________________臨時(或定期)會議

　　參加會議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會。(可以補充說明：_________________會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：_________________協商表決本公司事宜。

　　會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、公司注冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣，減資后，注冊資本為_______________萬元人民幣，實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣，占公司注冊資本__________%。

　　二、自公司公告后，公司的`債務已清償完畢。若有未盡的債務，由原股東按原出資額承擔法律責任。

　　三、同意修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

　　全體股東簽字或蓋章：_________________、_________________、_________________、_________________

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_____________有限公司

　　______________年__________月__________日

　　股東會議記錄 3

　　一、會議基本情況：xx

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　地點：xx

　　會議性質：第2次股東會議

　　會議內容：股權轉讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：xx召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東五、經全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。

　　2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉讓給xx，其他股東放棄優先購買權。

　　3、受讓人xx接受轉讓后，持有公司100%股權。

　　3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續。

　　原自然人股東親筆簽字：xx

　　新自然人股東親筆簽字：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

　　20xx年xx月xx日

　　股東會議記錄 4

　　會議時間：20xx年xx月xx日。

　　會議地點：xx

　　會議性質：臨時股東會會議。

　　參加會議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。

　　會議議題：協商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事xx召集，執行董事xx主持，會議一致通過并決議如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：xx

　　20xx年xx月xx日

　　股東會議記錄 5

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：______________年__________月__________日，地點：_________________公司辦公室，會議性質，第一屆監事會會議。

　　二、會議通知及到會監事情況：

　　______________年__________月__________日(開會前10日)，書面通知各監事，全體監事準時參加會議，無棄權情況。

　　三、會議主持情況：

　　會議由監事會召集人_______________召集主持會議。

　　四、議案表決情況：

　　1、全體監事通過認真討論一致推舉_______________為監事會召集人，任期三年。

　　2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。

　　股東簽字：_______________、_______________、_______________

　　日期：___________年__________月__________日

　　股東會議記錄 6

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：____________年_________月_________日

　　會議地點：_________________（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東大會會議

　　二、會議通知情況：

　　公司于會議召開20日前（注：以公司章程規定的`時間為準）（臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發行無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項）通知了全體股東，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由董事會召集，董事長主持。

　　四、公司增加注冊資本，符合《公司法》、《公司登記管理條例》及公司章程規定的程序，因此，股東會會議一致通過并決議如下：

　　（一）公司注冊資本由1000萬元增加至500萬元。

　　（二）修改公司章程相關條款。

　　（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續。

　　會議主持人及出席會議的董事簽字、蓋章：

　　________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）________________________（簽字）

　　________________________（簽字）

　　________________股份有限公司

　　____________年_________月_________日

　　股東會議記錄 7

　　會議時間：____________年______月______日

　　會議地點：在______市______區______路______號（______會議室）

　　會議性質：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東（或者股東代表）_________、_________、_________，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的'有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長_________主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________組成，其中由_________擔任組長、由_________擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：

　　全體股東簽字、蓋章：___________________

　　（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

　　____________有限公司

　　_____年_________月_________日

　　股東會議記錄 8

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　參會人員：

　　周氏鴨業：xx，xx

　　武漢天喔：xx、xx、xxxx武

　　漢南浦：xxxx、xx

　　會議地點：工業園小會議室

　　會議主要內容：

　　為了確定目前鴨制品質量問題的解決方案，特邀周氏鴨業周總、耿總到武漢天喔工業園共同協商。此次會議，雙方本著友好合作的原則，溝通的解決方案為：周氏同意將南浦目前門店及倉庫內所有鴨翅、鴨掌做換貨處理，關于下半年鴨制品訂單量及其他相關內容和具體實施方案，詳見與周氏簽訂的鴨制品處理函件。

　　與工業園溝通

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　參會人員：

　　工業園：xxxx，xxxx，xxxx

　　品牌部：xxxx、xx

　　會議地點：工業園小會議室

　　主要溝通內容：

　　一、關于魚鮮禮盒的包裝細節

　　溝通結果：

　　1、禮盒效期的打印位置，品控部回復，內袋魚無需打印日期，而7個內盒是否需要打印取決于外盒是否易于打開，品控暫定為外盒四周用天喔LOGO標貼密封，則整個魚鮮禮盒僅在外盒上打印日期即可。

　　2、以內部加有隔層的禮盒樣式，供應商需再提供表面材質為亮光和啞光的兩種方案樣板，下周一送樣至武廣品牌部

　　二、關于每月生產計劃制定問題

　　溝通結果：工廠于每月20日前先提報下月產能給品牌部，品牌部根據銷售情況及工廠產能制定下月生產計劃，計劃提報工廠后，若有異議，產品部可向南浦審計部匯報情況，重新審核

　　三、關于下半年工廠可生產品項

　　溝通結果：

　　1、關于新增的花生品項，經上海對目前幾種花生原料的審核，認同度最高的'為蒜香花生，其次為鹵味花生，品牌部已將供價提供予上海，由于鹵味花生目前上海已有同類產品，因此其暫時僅針對蒜香花生在進行包裝設計、價格核算等籌備工作

　　2、關于蜜餞類新增品項，品牌部建議可申請增加180g韓話梅、200g珍珠梅、454g美國西梅的生產權限，工廠回復如生產454g西梅，則需增加一個吹瓶模具（約1800元），而以上單品最終是否可以生產，將取決于工廠與福建的溝通結果

　　3、關于年貨的4個鐵罐（開心果、杏仁、腰果、小核桃仁），由于已向上海確定包裝不改，但20xx年開始鐵罐上需添加營養標簽，因此今年可繼續使用原有輔料正常生產，并將申請擴大供貨范圍；另360g開心果工廠今年將繼續正常生產。

　　4、關于新增品項巴西松子、罐裝葡萄干及小魚花生，松子原料暫定使用長形巴西松子，考慮到原料價格偏貴，克重將暫定為260g—300g，罐子將根據工廠現有生產條件決定使用鐵罐或塑罐；葡萄干克重暫定為500g，罐子使用454g西梅的瓶型；小魚花生由于包裝需為充氮氣式包裝，包裝廠是否可生產此類包裝的產品，目前尚有待了解，品牌部將繼續跟進

　　5、以上品項中，已有品項的需求量根據去年同期增長20%，新增的品項需求量，品牌部與銷售部溝通后，與本周五下班前回復工廠

會議紀要人：xx

　　20xx年xx月xx日

　　股東會議記錄 9

　　時間：20xx年xx月xx日星期xx

　　會議地點：xxxx

　　會議主持人：xxxx

　　會議記錄人：xx

　　出席人：公司各部門人員

　　缺席：xx人

　　會議內容：

　　公司召開了業務會議，為了公司的良好發展，提出了以下內容。

　　xxxx經理提出：

　　1、關于公司人員的重新分配，從今天開始，xxxx著重投入于網絡的優化，做好網頁的宣傳，而新入職的辦公室助理則接手之前擔任的行政工作內容，其他人繼續做好自己的崗位。

　　2、嚴格管理業務部，業務是最重要的模塊，要加大力度抓緊和投入。

　　3、嚴格執行考勤制度，一個月內遲到兩次要相應的扣除工資，遵守打卡制度，如有特殊情況，須提前通知請假，然而請假的員工需在次日到梁經理處補名。

　　4、有關座位的.重新編排，把業務部的人員規劃在一起，讓公司有一個嚴謹、規范的形象。

　　5、最后，規范一個專門對外接受咨詢的qq，每天專門由xxxx一人負責登錄，然后分派給業務員，到月末進行統計網上咨詢了解公司產品和信息的客戶人數。這樣有利于決定加大還是保持公司的投入力度。

　　總經理提出：

　　1、加強生產、銷售，銷售是重點，需要用心做，另外還提議員工多走車間，這樣可從中更好地了解產品的參數和構造。

　　2、對商品的投放力度要加大，努力完善網站的優化。

　　3、尤其外貿部這一模塊，需對其進行更詳細的細化、整理。

　　最后，xxxx總結出做業務最重要的是快和專業。

　　xxxx 提出：

　　1、由于下班時候辦公室沒有業務員的情況下仍然有電話打進，xxxx建議將電話轉接到業務員的手機，能夠及時接到電話。

　　2、辦公室的儀容要靠大家一起整理，細至每一個人的座位，大至公司的財產保護，盡力改善公司的形象，讓別人看到公司的規范。

　　3、同事之間應該互相提出建議，做到一起進步和努力。

　　最后，xxxx總結了今天的會議內容，每一個員工都需要用心投入，付出與收獲是成正比的，公司的發展離不開每一位員工的努力。

會議紀要人：xx

　　20xx年xx月xx日

　　股東會議記錄 10

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：公司三樓會議室

　　主持人：xxx

　　參加會議人員：公司主管領導、各科室及各項目部負責人

　　會議記錄資料：

　　本次會議由xxx主持，會上根據總經理召開干部例會精神，以及近期監督檢查工作發現的一些現象，對下一步的工作做了新的部署。

　　1、安全監督檢查。由原先的每月一次減少至每月兩次，主要出席人員安全員、主體負責人，根據檢查狀況下發自查指令;每月底舉行安全討論會，通報近期安全工作狀況。

　　2、安全巡檢制度。現場巡檢人員、安全員、管理人員等要根據制度對各個部位進行巡檢并登記。巡檢頻率較低，不按制度執行的按相關規定處罰;軋鋼廠在稀油站加一個記錄本，人員檢查等進出做好登記。

　　3、廠內車輛管理。此刻我們公司內車量較多，鏟車、運輸車、扎土車、挖掘機、商混車等，必須強化現場人員監督管理，尤其施工車輛，必須勘查不好施工現場，辨認出違章，必須必須阻止或通告保衛部處置。

　　4、分區域設定安全職責人、特種工崗前培訓。特鋼、高線投產在即，此刻要著手制定各區域兼職安全職責人;各崗位安全操作規程要編制成冊，對員工要進行針對性培訓。

　　5、作業票采用。目前我們高空作業、動火作業、步入受到限制空間作業較多，但個別作業票采用還是不妥當，辦理作業票各級人員蓋章同時也就是對你一個知會，查閱其防范措施并精心安排人員檢查幫助，這也彰顯安全注重程度。下一步檢查中辨認出未辦理作業票必須按規定展開行政處罰，若辨認出違章作業加倍行政處罰。

　　6、項目安全標示制作上墻。此刻高線已經做了部分，做完后要盡快使用，尤其煤氣站、配電室、操作臺等部位，立刻要試車了，對操作人員、外來人員起到警示作用;特鋼部分安全標示搜集好后也要進行制作;新廠房標示必須要根據下發的.國家規定去做。

　　7、嚴禁吸煙。此刻每一天已精心安排人員展開檢查，晚上不定時突擊檢查，在現場若辨認出人員抽煙一律按規定處置，不管什么狀況，大家必須通告妥當，包含我們員工和外來施工隊。

　　8、防雷自測。各廠用揺表對煤氣站、配電室接地做一個自測，看看接地是否貼合規定;此刻有的單位為減小雷電、靜電對電器或線路等造成損壞在煤氣站這樣危險部位安裝了電涌器，以防受損，這個研究一下我們是否要裝。

　　9、夏季到來，必須搞好防暑降溫和地溝等清掃工作。員工減少部分降溫水等措施;部分設備必須搞好檢查;行車上溫度較低，空調必須搞好檢查維修，項目上目沼的行車必須嚴格執行按上空調。雨季到來之前，必須必須清掃不好地溝、車間頂上水槽、維修損毀的落水管，以免雨水換水或淋壞設備，項目各施工隊低洼地區臨時線路搞好清掃，以免不幸。

　　10、交通安全。項目上已陸續進入部分新員工，強調好交通安全同時，此刻要做好回執，一開始就讓他們養成好的習慣。

會議紀要人：xx

　　20xx年xx月xx日

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