股東會決議合同

時間：2021-06-11 15:08:19 合同范本我要投稿

股東會決議合同范本

　　XXXX有限公司股東會決議

　　XXXX有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年XX月X日在公司會議室召開股東會會議，會議由董事長XXX先生主持，出席會議的股東及股東代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

股東會決議合同范本

　　與會股東及股東代表就公司發行中小企業私募債券事宜進行了討論，并一致審議通過了《關于XXXX有限公司發行2016年中小企業私募債券的議案》，具體情況如下：

　　1、債券名稱：

　　湖北XXXX有限公司2015年中小企業私募債券;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　2、發行方式及發行對象：

　　本次發行的私募債券將以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者發行，發行對象不超過200人;

　　表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　3、發行總額：

　　不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);

　　表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　4、票面金額：

　　每張私募債券票面金額為100元;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　5、發行價格：

　　本次發行的私募債券按面值發行;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　6、債券期限：

　　36個月，附第24個月末發行人利率調整選擇權和投資者回售選擇權。

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　7、債券利率及其確定方式：

　　本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者進行詢價，由發行人和承銷商協商確定，在債券存續期的前24個月內固定不變;發行人有權在債券存續期的第24個月根據市場利率情況調整本期債券后12個月的票面利率，調整后票面利率在債券存續期的后12個月內固定不變，調整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準利率的3倍。

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　8、發行人票面利率調整選擇權：

　　發行人在本期債券第2個計息年度付息日前的第20個工作日，向投資者披露關于是否調整最后12個月的票面利率以及調整幅度的公告，發行人可向上調整也可向下調整票面利率。向上調整后的票面利率需符合調整當時國家關于利率上限的有關規定，向下調整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券最后12個月的票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　9、投資者回售選擇權：

　　發行人披露關于是否調整最后12月的票面利率以及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第2個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人的，須于發行人調整利率選擇權公告日后5 個工作日內進行登記。若投資者行使回售選擇權，本期債券第2個計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結算機構相關業務規則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的中小企業私募債券面值總額將被凍結轉讓。若投資者未作登記，則視為繼續持有本期債券并接受發行人關于是否調整最后12個月的票面利率以及調整幅度的公告。

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　10、募集資金的用途：

　　補充流動資金; 表決結果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　11、擔保安排：

　　本次發行的私募債券由XXXX擔保有限公司提供連帶責任保證擔保;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　12、償債保障措施：

　　當發行人出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權公司董事會根據法律、法規及有關監管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：

　　(1)不向股東分配利潤;

　　(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

　　(3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;

　　(4)主要責任人不得調離;

　　(5)追加償債擔保措施、擔保金額或投保商業保險;

　　(6)采取其他限制股息分配措施;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　13、還本付息的方式：

　　本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每期的付息日向投資者支付的`利息金額為投資者截至兌息債權登記日15：00前所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日15:00 前所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　14、轉讓流通申請：

　　本次發行實施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉讓流通申請;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　15、本次發行授權事宜：

　　提請股東會授權董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業私募債券業務試點辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，辦理與本次私募債券發行的相關事項，包括但不限于：

　　(1)在法律、法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次發行的具體發行方案以及修訂、調整本次發行的發行條款，包括但不限于發行的具體規模、債券期限、債券利率及其確定方式、發行時間、發行對象、是否分期發行、發行期數及各期發行的規模、是否設置回售或贖回條款、是否提供擔保及擔保方式、評級安排、具體申購辦法、還本付息的安排及決定募集資金具體使用等與本次私募債券發行有關的事宜;

　　(2)聘請中介機構，辦理本次發行的備案事宜;

　　(3)為本次發行的私募債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》;

　　(4)為本次發行設立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;

　　(5)負責具體實施和執行本次發行及申請轉讓事宜，包括但不限于根據有關監管部門的要求制作、修改、報送本次發行、申請轉讓的申報材料，簽署相關申報文件及其他法律文件;

　　(6)如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生變化，除根據有關法律法規及公司章程規定必須由股東會重新決議的事項外，可依據有關法律法規和公司章程的規定、監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展本次發行的相關工作;

　　(7)辦理與本次發行及申請轉讓有關的其他事項;

　　(8)本授權有效期自股東會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止;

　　表決結果：

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0。

　　16、決議有效期：

　　本次決議有效期為12個月;

　　表決結果:

　　同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權0

　　(XXXX有限公司臨時股東會決議之簽章頁)

　　股東(股東代表)簽名/蓋章：

　　XXXX有限公司

　　XXXX年X月X日

　　首次股東會決議范本

　　____________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 _____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設董事會，設立執行董事1名，選舉__________為執行董事。

　　3、決定不設監事會，設立監事1名，選舉__________為公司監事。

　　4、確認了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年月日

　　股東會決議范文

　　股東會決議注意事項

　　1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

　　2、股東為非自然人的，“實到股東”應寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。

　　3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。

　　4、股東人數發生變化或股東發生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權轉讓(內部轉讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機關進行現場簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應在規定期限內30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機關進行登記。

　　6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效。

　　7、召集人非章程規定的第一召集人的，應在正文前增加一段內容用以說明公司章程規定的在前順序的會議召集和主持義務人不履行會議召集和主持義務的情況。

　　8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內容：會議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規定)的方式通知了全體股東。應到會股東方，實際到會股東方(其中，股東委托出席會議并代為行駛表決權)。參加股東共代表 %表決權。

　　公司股東會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　實到股東：

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議

　　召集人：按章程規定填寫

　　主持人：

　　應到會股東方，實際到會股東方，代表100%股權。

　　全體股東一致通過如下決議：

　　1、決定將公司名稱(住所、營業期限等)變更為*****。

　　2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。

　　3、決定增加(減少)公司經營項目：*****

　　4、決定免去XXX的執行董事(或董事)兼經理、法定代表人職務，決定免去XXX的監事職務;決定任命XXX為執行董事(或董事)兼經理、法定代表人，決定任命XXX為監事。公司新一屆董事會成員由XXX組成;公司新一屆監事會成員由XXX和職工代表出任的監事XXX組成。(注：以上需根據公司是否設立董事會、監事會的具體情況自行改動)

　　5、決定將****在公司中的***%股權(計****萬元出資額)以***萬元轉讓給新股東，股權轉讓后，現有股東出資情況如下：****。【附較復雜轉讓股權例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金(其中：已到位40萬元，未到位60萬元)，將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續由甲按期繳納。】

　　6、相應修改公司章程。

　　全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：

　　其他參會人員簽字：(如主持人、監事等)

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