年度股東大會(huì)紀(jì)要

　　年度股東大會(huì)紀(jì)要1

　　一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年3月12日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議召集及主持人：

　　四、出席會(huì)議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會(huì)議議程：

　　1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。

　　2、總裁/董事長(zhǎng)做xxxx年工作總結(jié)和xxxx年工作計(jì)劃的報(bào)告。

　　3、 行政總監(jiān)關(guān)于xxxx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

　　4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司xxxx、xxxx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的'報(bào)告。

　　5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　6、 提案。

　　7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

　　8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

　　9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會(huì)議記錄上簽名。

　　10、宣布會(huì)議結(jié)束。

　　七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

　　(一)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議xxxx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

　　(二)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

　　(三)會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名：

　　xxxx年三月十二日

　　年度股東大會(huì)紀(jì)要2

　　一、時(shí) 間：20xx年10月26日

　　二、地 點(diǎn)：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟xxxx04室

　　三、出席股東：王、長(zhǎng)沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

　　主 持 人：王

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

　　1、公司名稱(chēng)：長(zhǎng)沙廣告有限公司。

　　2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王 40萬(wàn)元 40% 貨幣

　　長(zhǎng)沙廣告有限公司 30萬(wàn)元 30% 貨幣

　　彭 20萬(wàn)元 20% 貨幣

　　吳 10萬(wàn)元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　4、通過(guò)公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)xxxx04室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

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