審計委員會會議紀要

時間：2024-11-05 17:19:06 會議紀要我要投稿

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審計委員會會議紀要

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審計委員會會議紀要

　　審計委員會會議紀要1

　　xxxx 年 10 月 13 日(星期一),華能國際電力股份有限公司(下稱“公司”)第八屆董事會審計委員會,以通訊表決形式召開xxxx年第二次會議。會議議定事項紀要如下:

　　同意《關于受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》。

　　公司第八屆董事會審計委員會第二次會議在審閱了公司就《關于受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易準備的.相關說明和其他相關文件后,認為(1)《關于受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易定價基于資產評估結果,并經過交易各方

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件多次談判磋商確定,對公司及全體股東是公平的,符合公司利益;(2)同意將《關于受讓xx發電權益、武漢發電權益、xx熱電權益、大龍潭水電權益、xx亭水電權益、巢湖發電權益、瑞金發電權益、安源發電權益、荊門熱電權益、應城熱電權益的議案》項下所述的關聯交易提交公司董事會審議。

　　主任委員:

　　xxx

　　xxxx年十月十三日(委員簽字詳見附頁)

　　第八屆董事會審計委員會xxxx年第二次會議文件

　　華能國際電力股份有限公司董事會審計委員會會議紀要簽字欄

　　xxxxxxxxx

　　會議時間:xxxx 年 10 月 13 日

　　審計委員會會議紀要2

　　時間：xxxx 年 7 月 4 日

　　召開方式：以通訊表決的方式召開

　　參加人員：xxxx

　　會議內容

　　錦xx港股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員 3 人，參加表決的委員 2 人，委員賈文軍回避表決，符合《公司法》和《公

　　司章程》的`規定。

　　審議通過《關于公司關聯交易的議案》會議認為，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司利用總額不超過人民幣 30 億元的階段性閑置自有資金，在股東大會審議通過之日起 24 個月內，委托華信信托按照約定的條件和目的開展信托業務，有利于提高公司的資金使用效率和現金資產的收益，為公司與股東創造更大的價值。

　　會議同意將上述審議事項提交公司第八屆董事會第三十二次會議審議。

　　委員：xxx

　　xxx年七月四日

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