公司規(guī)章制度工作流程的管理規(guī)定

　　第一章 總則

　　第一條 目的：為完善公司經(jīng)營(yíng)管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。

　　第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

　　第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：

　　（1）對(duì)公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；

　　（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭(zhēng)議的最終裁定權(quán)。

　　2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；

　　（2）對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對(duì)規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過(guò)程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；

　　（3）根據(jù)反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。

　　3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；

　　（2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；

　　（3）負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；

　　第二章規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂

　　第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定

　　1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對(duì)新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請(qǐng)進(jìn)入審批流程；

　　2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會(huì)討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報(bào)行政人事部審核；

　　3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。

　　第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

　　規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。對(duì)已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒(méi)有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。

　　第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

　　1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個(gè)月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。

　　2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談?dòng)涗洝?/p>

　　3、行政人事部會(huì)同各相關(guān)部門于每年第二、第四季度下旬對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。

　　4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。

　　第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋

　　各部門在月季匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。

　　第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。

　　2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)(來(lái)自:www.zaidian.cOm 書 業(yè)網(wǎng):公司規(guī)章制度生效步驟)修訂，由責(zé)任部門提出申請(qǐng)，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)

　　第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)

　　規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。

　　第十條 工作流程的培訓(xùn)

　　1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。

　　2、爭(zhēng)議的解決

　　（1）、當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒(méi)有達(dá)成一致，可在5個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。

　　（2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。

　　第四章 處罰

　　第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評(píng)、公開批評(píng)、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以10——100元處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個(gè)人檔案，并與公司年終個(gè)人及部門評(píng)優(yōu)掛鉤。

　　第五章 附則

　　第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會(huì)議。