分行關于電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報

　　在日常學習和工作生活中，我們接觸到匯報的場景越來越多，匯報就是把某個階段做的工作，進行全面系統(tǒng)的分析、研究后報告給上級領導，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？以下是小編整理的分行關于電信網(wǎng)絡詐騙治理工作的匯報，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　自公安部開展“斷卡行動”以來，農(nóng)業(yè)銀行積極響應國家號召，針對銀行卡及賬戶開立展開了全面風險排查。對涉案賬戶及可疑賬戶采取管控措施，對個人新開立銀行賬戶采取了更為嚴格的客戶身份識別，從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規(guī)違法行為。最大程度的預防電信網(wǎng)絡詐騙。主要采取的做法是：

　　一、加強員工培訓，提高員工防范意識。

　　利用晨夕會、案防會學習上級行關于電信網(wǎng)絡詐騙相關文件，培訓講解各項細則，確保每一位員工都能快速識別可疑特征，無論辦卡還是卡片啟用，或者辦理卡片掛失換卡等業(yè)務，尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會或在校大學生進行嚴格認真審核。將“八詢問”內(nèi)化于心，外化于行；寧可少辦卡，切勿開疑戶。

　　二、加大宣導力度，樹立客戶風險意識。

　　在客戶開戶過程中，主動做好風險提示引導工作，明確提示出租、出借、買賣銀行賬戶面臨的法律風險，要求客戶閱讀并簽署公安機關下發(fā)的個人結算賬戶開立和使用風險承諾書。對出現(xiàn)個人客戶信息存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風險提示書等情況的，拒絕辦理開戶業(yè)務。

　　三、加大審查力度，杜絕風險事件發(fā)生。

　　在開戶時，客服經(jīng)理不僅要審核客戶提供的各類證明文件，對于可疑人員要加大審核力度，必要時延長辦卡時間，上門核實實際居住地或電話確認該單位是否存在該客戶。多角度審核客戶提供信息，確認客戶真實意愿，聯(lián)系方式信息是否本人使用；在存續(xù)期內(nèi)，將開戶一個月內(nèi)的所有客戶批量進行電話外呼確認是否本人使用，對于空號、關機等現(xiàn)象重點關注，必要時對賬戶進行管控待核實無誤后方可解控或銷戶處理。

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