監(jiān)事會(huì)公告范文

　　監(jiān)事會(huì)公告怎么寫?那么，下面是小編給大家整理收集的監(jiān)事會(huì)公告范文，供大家閱讀參考。

　　監(jiān)事會(huì)公告范文1

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會(huì)議于xxx年4月24日以通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《xxx年第一季度報(bào)告全文》及《xxx年第一季度報(bào)告正文》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議《xxx年第一季度報(bào)告全文》及《xxx年第一季度報(bào)告正文》的`程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　xxx年4月28日

　　監(jiān)事會(huì)公告范文2

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　xxxxx藝術(shù)教育傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于xxx年6月6日在xx省長(zhǎng)沙市開福區(qū)金鷹小區(qū)李xx先生住所召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李xx主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況：

　　會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

　　(一)審議通過(guò)公司《關(guān)于提名公司核心員工的議案》;

　　同意票數(shù)為3票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的要求和《非上市公眾公司監(jiān)督 管理辦法》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)經(jīng)董事會(huì)提名的公司核心員工名單進(jìn)行了 審議，與會(huì)監(jiān)事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司核心員工的議案》，并發(fā)表意見如下：

　　為增強(qiáng)公司核心員工的工作積極性，增強(qiáng)對(duì)公司的認(rèn)同感、歸屬感，促進(jìn)員工與公司共同成長(zhǎng)，共享公司經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)提名公司員工李洲、張孝恩、肖群英、王毅潔、李旭、劉勝軍、龍卓、黃珮怡、周川鈺、郭瓊、梁素、肖延昆、周明祥等13人為公司核心員工。

　　上述人員提名已經(jīng)xxx年5月31日召開的公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，并于xxx年6月1日至xxx年6月5日面向全體員工公示并征求意見。截止公示期滿，全體員工均未對(duì)提名上述員工為公司核心員工提出異議。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司核心員工的'認(rèn)定程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)定程序合法有效，已表決通過(guò)認(rèn)定核心員工事宜。現(xiàn)擬認(rèn)定上述13名員工為公司核心員工。

　　以上議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　xxxxx藝術(shù)教育傳媒股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　xxx年6月6日

　　監(jiān)事會(huì)公告范文3

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知以書面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會(huì)議于xxx年3月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在長(zhǎng)沙召開。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　會(huì)議以記名投票表決的.方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見》

　　根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號(hào) — 業(yè)績(jī)預(yù)告及定期報(bào)告披露》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司xxx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行認(rèn)真審閱并發(fā)表意見如下：

　　公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

　　xxx年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面未發(fā)現(xiàn)違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

　　綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)了《xxx年年度報(bào)告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制、審議公司《xxx年年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過(guò)了《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過(guò)了《xxx年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：本公司xxx年度合并范圍實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)90,823,975.06元，期末未分配利潤(rùn)450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數(shù)，以期末未分配利潤(rùn)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　xxx年3月24日

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